苏宁环球股份有限公司董事会秘书变动公告

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会秘书梁永振先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，梁永振先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对梁永振先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，梁永振先生未持有公司股份。

　　公司第十届董事会第十六次会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书。蒋立波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任蒋立波先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所没有异议。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：025-83247946

　　传真：025-83247136

　　E-mail：suning@suning.com.cn

　　地址：南京市广州路188号17楼

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　附：蒋立波先生简历

　　蒋立波  男，1981年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。

　　截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-047

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年11月23日以电话通知、电子邮件形式发出，2021年11月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

　　蒋立波  男，1981年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。蒋立波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月25日