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合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

  证券代码:603656          证券简称:泰禾智能        公告编号:2021-104

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2021年12月10日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2021年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年12月10日  14 点 30分

  召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年12月10日

  至2021年12月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2021年11月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的披露内容。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人

  出席会议的,应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

  个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,

  代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

  托书。

  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授

  权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登

  记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点

  地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口,公司办公楼六楼证券部。

  (三)登记时间

  2021年12月9日(上午9:30分至11:30,下午13:00-16:00时)。

  六、其他事项

  (一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  (二)与会股东一切费用自理。

  (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

  (四)会议联系人:徐加桢、郑婷婷。

  电话:0551-63751266、0551-68588870。

  传真:0551-63751266。

  特此公告。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

  2021年11月25日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603656         证券简称:泰禾智能         公告编号:2021-102

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2021年11月18日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人,实际参加本次董事会会议的董事7人,其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本《拆迁补偿协议书》为配合开发区内项目建设需要,双方在平等、自愿的基础上就拆迁补偿事宜协商一致而签订,不存在损害公司以及股东利益的情形,董事会一致同意上述议案。

  以上议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

  2021年11月25日

  

  证券代码:603656          证券简称:泰禾智能          公告编号:2021-103

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  关于签署拆迁补偿协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易简要内容:因安徽肥西经济开发区内项目建设需要,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)位于紫蓬工业区用地范围内的建筑物、构筑物、附属物及其它地上附着物需实施拆迁。公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署了《拆迁补偿协议书》,拆迁补偿总额为人民币41,642,030.87元。

  ●本次交易不构成关联交易。

  ●本次交易不构成重大资产重组。

  ●本次交易对公司正常生产经营不构成重大影响。

  ●本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  (一)基本情况

  因开发区内项目建设需要,公司位于紫蓬工业区用地范围内的建筑物、构筑物、附属物及其它地上附着物需实施拆迁。公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署了《拆迁补偿协议书》,拆迁补偿总额为人民币41,642,030.87元。

  (二)履行的审议程序

  公司于2021年11月23日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》,同意本次拆迁事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》,因上述拆迁,公司将获得的收益占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,尚需提交公司股东大会审议。

  上述拆迁机构与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时,本次交易不涉及人员安置等情况,也不存在债务重组等情况。

  二、交易对方基本情况

  交易对方为安徽肥西经济开发区管理委员会,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

  三、拆迁标的基本情况

  本次拆迁标的位于方兴大道与汤口路交口紫蓬工业区,具体包括:

  (一)土地,土地使用权证号为肥西国用(2012)第2862号、肥西国用(2012)第2863号,土地使用权面积分别为26,095㎡、40,571㎡;

  (二)厂房、简易房等房屋建筑物,总建筑面积11,315.83㎡。

  (三)附属物、设备、存货、绿化等。

  根据合肥华宇房地产资产评估有限公司出具的华宇房(估)字(2021)第021号评估报告,经估价测算的估价对象市场价格为41,343,946.91元。以评估结果为参考,经审核并综合考虑当地政策等,确定本次拆迁补偿总金额为人民币41,642,030.87元。

  截至2021年10月31日,拆迁标的账面原值1,515.54万元,账面价值为828.14万元,上述数据未经审计。

  四、本次拆迁补偿协议的主要内容

  (一)协议主体

  甲方:安徽肥西经济开发区管理委员会

  乙方:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  (二)拆迁补偿方式及补偿费用

  1、拆迁补偿方式为货币补偿。

  2、房屋、附属物、机械、设施设备、绿化等相关资产经评估、审计合计费用为叁仟捌佰玖拾肆万陆仟玖佰陆拾陆元伍角(¥ 38,946,966.50)。

  3、搬迁奖励费用参照《肥西县人民政府关于印发上派镇2021年基础设施建设及旧城区综合改造项目等国有土地上房屋征收与补偿实施方案的通知》(肥政秘[2021]135号)文,停业停产损失按照《肥西县国有土地上房屋征收与补偿办法》的通知(肥政秘[2018]17号)文,结合肥西经开区处理国有土地企业实际,搬迁奖励按房屋面积每平米200元,房屋面积为11315.83㎡,计2,263,166元;停产停业损失按被征收房屋合法有效建筑面积,按照货币补偿基准价的5‰ ,一次性支付6个月,房产评估价值为14,396,612.58元,计431,898.37元;合计费用为贰佰陆拾玖万伍仟零陆拾肆元叁角柒分(¥ 2,695,064.37)。

  4、合计所有征迁补偿费用为肆仟壹佰陆拾肆万贰仟零叁拾元捌角柒分(¥ 41,642,030.87)。

  (三)支付方式

  本协议生效后,补偿费用在2021年12月15日前一次性支付完成。

  (四)搬迁与拆除工作

  1、拆迁范围内合肥泰禾智能科技集团股份有限公司的搬迁等工作由乙方负责并承担所需费用。

  2、乙方应自本协议生效后15日内,完成拆迁范围内的所有的搬迁工作,逾期不搬迁,甲方将组织相关部门予以助拆。

  (五)违约责任

  1、甲方应按协议约定支付乙方各项补偿费,逾期一日则应按所欠费用的万分之二的标准承担违约金;

  2、乙方若不能按期完成搬迁及移交拆迁标的物,每逾期一日则应按补偿费用总额的万分之二的标准向甲方支付违约金;给甲方造成损失的,乙方还应赔偿其损失。违约金及赔偿金甲方有权直接从乙方的补偿费中扣除。

  五、本协议履行对公司的影响

  (一)本次拆迁涉及的土地、房产及其地上建筑物拆迁前主要用于仓储,公司现主要生产经营位于玉兰大道与方兴大道交口的新厂区内,新厂区可满足日常生产经营需要,本次拆迁行为对公司正常生产经营不构成重大影响。

  (二)经测算,本次拆迁补偿完成后,预计将产生税前利润约3,300万元,对公司2021年度及未来的业绩影响视拆迁补偿款到账时间情况予以确认,尚存在不确定性。公司将根据实际搬迁进展进行账务处理,并最终以会计师事务所审计确认的数据为准。

  公司将根据搬迁工作的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、备查文件

  (一)第四届董事会第五次会议决议;

  (二)《拆迁补偿协议书》。

  特此公告。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

  2021年11月25日

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