海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：605199            证券简称：葫芦娃            公告编号：2021-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）

　　本次担保的主债权金额：3,000万元

　　本次担保是否有反担保:无

　　对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）经2021年4月16日召开的海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会议和2021年5月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司为全资子公司提供新增融资担保额度3.5亿元，其中，公司为广西维威提供新增融资担保额度为3亿元，各全资子公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。新增担保额度以实际发生的金额为准。

　　为满足广西维威生产经营的需要，广西维威向中信银行股份有限公司南宁分行申请贷款。公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币 3,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

　　本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　2021年4月16 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，2021年5月11日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：广西维威制药有限公司

　　注册地点：南宁市防城港路10号

　　法定代表人：楼春红

　　经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

　　截至2020年12月31日，广西维威的资产总额46,412.18万元，净资产7,586.62万元，实现营业收入22,815.00万元，净利润-723.80万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，广西维威资产总额45,880.58万元，净资产7,708.40万元，2021年1-9月，实现营业收入20,214.12万元，净利润1,005.35万元。（以上数据未经审计）

　　（二）广西维威为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　主要担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　债权最高额限度：3,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于 2021 年4 月 17日、2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为12,593.00万元，占公司最近一期经审计净资产的13.74%。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月25日