山煤国际能源集团股份有限公司 关于2021年第五次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际      公告编号：临2021-059号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年12月7日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年11月18日公告了股东大会召开通知，单独持有59.98%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在2021年11月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于变更公司营业期限的议案》

　　根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“2000年11月20日至2021年12月31日”变更为“长期”。

　　本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月7日  15点00分

　　召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月7日

　　至2021年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2 已经2021年11月17日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，议案3已经2021年11月25日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年11月18日、2021年11月26日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月7日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2021-057号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月24日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年11月25日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

　　根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“2000年11月20日至2021年12月31日”变更为“长期”。

　　本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　关于本次变更营业期限的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更营业期限的公告》（临 2021-058号）。

　　二、审议通过《关于公司2021年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2021-059号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2021年11月25日

　　证券代码：600546      证券简称:山煤国际     公告编号：临2021-058号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于变更营业期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司营业期限的议案》，同意公司变更营业期限。具体情况如下：

　　根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“2000年11月20日至2021年12月31日”变更为“长期”。

　　本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次变更营业期限事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2021年11月25日