中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　    股票简称：中国国航　　　　      　公告编号：2021-039

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次会议于2021年11月26日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共8名，8名董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司章程》修订案， 并同意将章程修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

　　本议案须提交公司股东大会审议、批准。

　　（二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》修订案， 并同意将股东大会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

　　本议案须提交公司股东大会审议、批准。

　　（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》修订案， 并同意将董事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

　　本议案须提交公司股东大会审议、批准。

　　（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订案。

　　（五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》修订案。

　　（七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法》。

　　（八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩考核责任书》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021年度和2021-2024年任期经营业绩考核责任书》。

　　（九）关于经理层成员2020年度绩效考核及年薪标准方案的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准经理层成员2020年度绩效考核及年薪标准方案。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二一年十一月二十六日

　　证券代码：601111              股票简称：中国国航              公告编号：2021-040

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于修改公司章程、股东大会议事规则

　　及董事会议事规则的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2021年11月26日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际经营管理需要，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<中国国际航空股份有限公司章程>的议案》，同意对《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，并就公司章程修改提交公司股东大会审议批准。公司章程具体修改详见附件一。

　　此外，公司第五届董事会第三十四次会议还审议通过了《关于修订<中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<中国国际航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）和《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）进行修改，并提交股东大会审议批准。股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改详见附件二及附件三。

　　公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附件一：公司章程修订对照表

　　附件二：股东大会议事规则修订对照表

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　?中国国际航空股份有限公司董事会

　　二零二一年十一月二十六日

　　附件一：公司章程修订对照表

　　公司章程修订对照表

　　注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的本公司章程章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　附件二：股东大会议事规则修订对照表

　　股东大会议事规则修订对照表

　　注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的股东大会议事规则的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　董事会议事规则修订对照表

　　注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的董事会议事规则的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。