正元地理信息集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信        公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司9层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、召集及主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、表决方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司增资并变更注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于变更公司类型的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案共12项，其中议案1、3-9、11、12为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案2、10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会会议议案不涉及关联股东回避表决的议案。

　　4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李冬梅、赵沁妍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2021年11月27日