福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2021-070

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年11月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2021年11月29日下午3:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于确定公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所出具的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年度业绩考核报告》，公司董事会薪酬与考核委员会对2020年高级管理人员绩效考核进行综合评定，确定2020年公司绩效考核系数为0.9041，以此计算2020年度各高级管理人员薪酬核定金额。

　　公司2020年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，剩余部分于本次董事会审议过后结算兑现。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于调整完善<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系，推进国企改革三年行动方案落地，完善市场化高级管理人员聘任管理，体现市场化高级管理人员差异化薪酬与业绩贡献挂钩等情况，对现行的《高级管理人员薪酬管理制度》中市场化高级管理人员薪酬水平、考核等方面进行调整完善。本次调整后的《高级管理人员薪酬管理制度》（2021版）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月30日