广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2021-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会所职业保险赔偿限额和职业风险基金之和为1亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合中华人民共和国财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会所近三年因执业行为受到监督管理措施23次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费定价原则主要系以2020年年度财务审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

　　公司2021年度财务审计费用为人民币60万元（人民币陆拾万元），内控审计费用为人民币10万元（人民币壹拾万元），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用，其中财务审计费用与2020年财务审计费用比较有所减少。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

　　（一） 公司董事会审计委员会对该事项发表了书面审核意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。

　　（二） 公司独立董事对该事项发表了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够独立对公司财务状况进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司2021年度财务报表、内控审计工作需要；本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司2021年度财务报表、内控审计工作需要。本次续聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意通过该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三） 2021年11月30日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四） 该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2021-050

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于2022年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年11月30日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，关联董事陈丽娜、邢映彪已回避该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2022年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：该议案的提请程序符合相关法律法规和《广州通达汽车电气股份有限公司公司章程》的规定；该议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的规定。经审议，我们认为，本次日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不会影响公司独立性，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意通过该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司第三届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　注：1. 上表数据未经审计；

　　2. 该数据包含公司与广州思创科技发展有限公司（以下简称“思创科技”）2021年度关联交易的预计额度8,000.00万元及子公司广州通巴达电气科技有限公司（以下简称“通巴达”）与思创科技2021年度关联交易的预计额度2,000.00万元。

　　3. 2021年1-10月，公司除向思创科技销售产品828.90万元外，向思创科技提供服务交易金额约37.52万元，公司向思创科技提供服务关联交易事宜已经公司于2021年1月29日召开的总经理办公会会议。

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1.上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

　　2. 该数据包含公司与思创科技2022年度关联交易的预计额度6,000.00万元及子公司通巴达与思创科技2022年度关联交易的预计额度2,000.00万元。

　　3. 含2021年1-10月，公司向思创科技销售产品828.90万元，向思创科技提供服务交易金额约37.52万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 广州思创科技股份有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　关联方名称：广州思创科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：王军

　　注册资本：人民币5,455万元

　　住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道33号视联科技园B栋6楼东面

　　经营范围：计算机批发；电子产品批发；电子设备工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子工程设计服务；电子元件及组件制造；电子元器件批发；信息电子技术服务；汽车零配件批发；计算机零售；电子元器件零售；软件零售；软件服务；金属制品批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件零售；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件开发；计算机网络系统工程服务；计算机零配件零售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；票务服务；公路运营服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；网络预约出租汽车客运；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

　　2. 关联关系

　　公司的联营企业，截至2021年9月30日公司持有其47.75%的股份，公司股东刘佳铖（公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪女婿）担任思创科技董事、副董事长职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3. 关联方基本财务状况

　　截至2020年12月31日，思创科技资产总额约为19,229.81万元，资产净额约为10,474.24万元；2020年度，思创科技营业收入约为15,888.37万元，净利润约为2,009.22万元。

　　4. 履约能力分析

　　思创科技生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　（二） 江西凯马百路佳客车有限公司

　　1. 关联方基本情况

　　关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李维

　　注册资本：人民币31,910.00万元

　　住所：江西省南昌经济技术开发区

　　经营范围：一般项目：汽车租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 关联关系

　　公司控股股东及实际控制人邢映彪持股47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%的股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款实质重于形式原则认定的关联方。

　　3. 关联方基本财务状况

　　截至2020年12月31日，百路佳客车资产总额约为74,210万元，资产净额约为30,002万元；2020年度，百路佳客车营业收入约为40,100万元，净利润约为-3,027万元。

　　4. 履约能力分析

　　百路佳客车正常生产经营，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易

　　公司根据定制化产品生产需要，向关联方采购零部件、软件等产品及服务；关联交易遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他供应商定价政策一致。

　　（二）向关联人销售产品、提供服务等日常关联交易

　　公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品及提供相关服务；关联交易定价遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一） 关联交易的必要性、持续性

　　上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。

　　（二） 关联交易的公允性

　　上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　（三） 关联交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果不会造成负面影响。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气         公告编号：2021-051

　　广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月16日  10点00分

　　召开地点：广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月16日

　　至2021年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，会议决议公告详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　议案3应回避表决的关联股东名称：邢映彪、陈丽娜

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2021年12月15日9:00-17:00

　　(二) 登记地点：广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

　　(三) 登记方式：

　　1、 个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　1、 联系人：黄璇

　　2、 地址：广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室

　　3、 联系电话：020-36471360

　　4、 传    真：020-36471423

　　（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州通达汽车电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气         公告编号：2021-047

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十三次（临时）会议的通知。

　　公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2021年11月30日上午9:00以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　根据业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址为：广州市白云区云正大道1112号（具体以相关市场监督管理部门登记为准），拟在经营范围中增加“一般经营项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；小微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造。许可经营项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-048）以及《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期为一年，年度财务审计费用为人民币60万元（含税），内控审计费用为人民币10万元（含税）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对2022年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-050）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

　　关联董事陈丽娜、邢映彪回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

　　2022年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度总计不超过人民币15亿元，2022年度内，前述授信额度可循环使用。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司董事会办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2021年12月16日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公告附件

　　（一）《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的书面审核意见》；

　　（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的事前认可意见》；

　　（三）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

　　（四）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：603390               证券简称：通达电气           公告编号：2021-048

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于变更注册地址、经营范围及修订公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月30日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 变更注册地址、经营范围的情况

　　根据业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址为：广州市白云区云正大道1112号（具体以相关市场监督管理部门登记为准），拟在经营范围中增加“一般经营项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；小微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造。许可经营项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。

　　公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据上述注册地址、经营范围变更等情况，公司对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》修订主要内容如下：

　　除上述修订的条款外，《广州通达汽车电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《广州通达汽车电气股份有限公司章程》全文于本公告披露同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日