文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600520                证券简称：文一科技       公告编号：临2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021年11月24日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年11月30日上午9:00。

　　地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

　　方式：现场召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　出席会议的董事应到9人，实到6人，董事周文先生、宋升玉先生、鲍金红女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、胡凯先生、储昭碧先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人名单的预案》

　　公司第七届董事会自2018年11月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、丁宁先生、曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生、储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会董事候选人，其中储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，张瑞稳先生为会计专业人士。各位董事候选人简历详见附件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

　　公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

　　以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定2021年12月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月三十日

　　附件：董事候选人简历

　　1、黄言勇，男，54周岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

　　2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

　　2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

　　2013年11月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

　　2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

　　2、丁宁，男，48周岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

　　2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

　　2012年7月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

　　2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

　　2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

　　2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

　　2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

　　2014年12月至2021年4月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

　　3、曹玉堂，男，47周岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。

　　2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

　　2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

　　2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理；

　　2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。

　　4、周文，男，54周岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。

　　2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

　　5、胡凯，男，40周岁，1981年5月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

　　2015年6月至2019年8月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

　　2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

　　2021年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

　　6、宋升玉，男，50周岁，1971年8月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

　　2016年3月至2018年6月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

　　2018年6月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

　　7、储昭碧，男，51周岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

　　2016年10月2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；

　　2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

　　2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

　　2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　　8、张瑞稳，男，57岁，1964年9月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教授，注册会计师。2010年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017年4月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

　　1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

　　2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

　　2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

　　2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

　　2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；

　　2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司担任独立董事。

　　9、刘和福，男，42周岁，1979年10月出生，安徽怀远人，中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

　　2010年1月 至今，在中国科学技术大学任教。

　　2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

　　2016年7月至今，在国际SSCI期刊Information Technology &People和Electronic Commerce Research and Applications任副主编。

　　证券代码：600520            证券简称：文一科技         公告编号：临2021—036

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021年11月24日。

　　（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年11月30日上午11：00时。

　　地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

　　方式：现场召开。

　　（五）监事会会议出席情况：

　　本次会议应到监事5人，实到监事3人。公司监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能亲自出席本次会议，已分别书面授权委托公司监事曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

　　（六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》

　　公司第七届监事会自 2018年11月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

　　公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附件。

　　特此公告

　　文一三佳科技股份有限公司监事会

　　二○二一年十一月三十日

　　附件：监事候选人简历

　　1、陈忠，男，52岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

　　2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

　　2、丁洁，女，41周岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。

　　2005年3月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；

　　2019年1月15日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。

　　3、李芬，女，汉族，1980年3月出生，大学专科学历，2000年毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。

　　2000年至2003年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算工作；

　　2004年至2007年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务管理部财务主管，从事财务管理工作；

　　2008年至2010年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；

　　2010年8月至2017年5月，担任文一投资控股集团肥西置业公司财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；

　　2017年5月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经理。

　　证券代码：600520            证券简称：文一科技            公告编号：2021-037

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月16日  14 点30 分

　　召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月16日

　　至2021年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于 2021年12月1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

　　邮编：244000

　　电话：0562-2627520

　　传真：0562-2627555

　　联系人：夏军、毕静

　　独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文一三佳科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：