北京佰仁医疗科技股份有限公司首次 公开发行战略配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688198    证券简称：佰仁医疗     公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为1,200,000股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

　　● 本次战略配售限售股份上市流通日期为2021年12月9日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号），同意北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,000,000股，并于2019年12月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为96,000,000股，其中有限售条件流通股为76,461,393股，无限售条件流通股为19,538,607股。

　　2020年6月9日，公司首次公开发行网下配售的861,393股限售股上市流通。

　　2020年12月9日，公司首次公开发行战略配售股国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划获配的2,400,000股限售股上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东为国信资本有限责任公司，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,200,000股，占公司上市时总股本的1.2500%，具体详见公司2019年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1,200,000股，现锁定期即将届满，将于2021年12月9日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2021年8月18日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属新增的股份（共计438,308股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由归属前的96,000,000股变更为归属后的96,438,308股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由1.2500%变更为1.2443%。

　　除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象国信资本有限责任公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，持续督导机构国信证券股份有限公司认为：本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，国信证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的战略配售股份数量为1,200,000股。

　　（二）本次限售股上市流通日期为2021年12月9日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告附件

　　《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年12月1日