福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议于2021年11月30日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2021年11月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　基于公司2021年度实际日常经营情况需求，预计公司与部分关联企业关联交易额度预计事项将超出2021年初披露的预计范围，因此特对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行合理调整。此次关联交易额度的调整符合公司日常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。调整部分关联交易额度后，双方将继续严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定交易价格，遵守相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于2021年12月1日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年十二月一日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展         公告编号：2021-072

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年11月30日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2021年11月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了《关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，本次调整部分关联交易事项，是基于公司实际经营需求提出，将有效保障公司持续稳定生产经营。本次调整后关联交易事项将继续严格遵循公开、公平、公正的原则，保证交易价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　具体内容详见公司于2021年12月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二二一年十二月一日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2021-073

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于调整公司及下属子公司

　　2021年度关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于调整关联交易的基本情况

　　（一）关于调整关联交易预计的概述

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十二次会议和2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于2021年4月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司2021年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。

　　现根据实际经营情况，预计公司与部分关联企业关联交易额度预计事项将超出2021年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行合理调整。

　　（二）关于调整关联交易预计的说明

　　根据公司及下属公司实际生产经营所需，预计公司向关联方福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）提供的蒸汽供热服务费用将增加。

　　二、公司需要调整的2021年度关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　如公司2021年实际发生的该项关联交易超出上述预计的，公司将依照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　日圣食品

　　（1）基本情况：日圣食品的注册资本为8,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液 体、固态）；食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食 用调味油）产品的生产、销售。

　　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

　　（3）履约能力分析：日圣食品总资产为 9,364.74 万元，净资产为 6,865.67 万元，营业收入为 3,287.38 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与日圣食品发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有法律、法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

　　（二）相关关联交易协议签署情况

　　1、日圣食品蒸汽服务协议

　　合同主要内容：公司与日圣食品于2020年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供供热服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。

　　五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与日圣食品之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

　　六、调整关联交易的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定及要求下，本次《关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》已作为单项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事一致审议通过该议案。

　　此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司及下属子公司2021年度关联交易的独立意见。独立董事认为，基于公司2021年度实际日常经营情况，公司与部分关联企业关联交易额度预计事项将超出2021年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行调整。此外，关联交易严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定，不会对公司的独立性产生影响，并有利于公司的持续稳健发展。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司《关于调整公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前同意函；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年十二月一日