浙江省新能源投资集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号7001会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陆勤丰先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次一项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

　　律师：赵婷、陆赟

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　2021年12月2日

　　证券代码：600032        证券简称：浙江新能         公告编号：2021-052

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　第一届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八次会议于2021年12月1日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司第一届监事会增补成员已经同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事朱东临先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况    

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　经选举，朱东临先生当选公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举监事会主席的公告》（2021-053）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第一届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：600032         证券简称：浙江新能          公告编号：2021-053

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开第一届监事会第二十八次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，会议选举监事朱东临先生（简历见附件）为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

　　2021年12月1日

　　附件：朱东临先生简历

　　朱东临先生，1963年出生，大学本科，高级政工师。历任浙江浙能燃气有限公司党委副书记、纪委书记、工委主任，浙江省石油股份有限公司筹备组副组长，浙江省石油股份有限公司党委副书记、工会主席。