新亚电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605277        证券简称：新亚电子     公告编号：2021-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，其他高管和公司聘请的律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　3、关于选举独立董事的议案

　　4、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈一宏、张芾

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新亚电子股份有限公司

　　2021年12月2日

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—075

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以口头结合电话方式向各位监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。根据公司《监事会议事规则》第九条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议召集人已在会上作出说明。2021年12月1日，第二届监事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、  监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司监事会

　　2021年12月2日

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—076

　　新亚电子股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

　　董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月1日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）第二届董事会成员

　　董事长：赵战兵

　　非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达

　　独立董事：金爱娟、王伟、张爱珠

　　（二）第二届董事会专门委员会

　　1、第二届董事会战略委员会

　　主任委员：赵战兵

　　其他委员：王伟、杨文华

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：王伟

　　其他委员：张爱珠、陈华辉

　　3、第二届董事会提名委员会

　　主任委员：金爱娟

　　其他委员：赵战兵、王伟

　　4、第二届董事会审计委员会

　　主任委员：张爱珠

　　其他委员：金爱娟、王伟

　　上述第二届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　监事会主席：付良俊

　　监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）

　　上述第二届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：赵战兵

　　2、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟）

　　3、财务总监：陈华辉

　　4、董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟）

　　5、证券事务代表：陈静

　　上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，HUANG JUAN（黄娟）女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　四、部分董事换届离任情况

　　因任期届满，非独立董事马武鑫不再担任公司董事，公司在此向马武鑫在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附件：

　　赵战兵：男，1968 年出生，高中学历，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。

　　陈华辉：男，中共党员，1967 年出生，大专学历，会计师，浙江省总会计师协会会员，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。 2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　杨文华：男，中共党员，1983 年出生，大学本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任。

　　石刘建：男，1979年出生,中国国籍,大专学历,工程师职称,曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师,中亿光电 (苏州)有限公司工程部科长，2006年加入新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018年11月至今,担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理。

　　陈景淼：男， 1979 年出生，大学本科，薪税师、高级管理会计师。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务部经理。

　　赵俊达：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2014年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理学专业；2015年至2020年自主创业；2021年5月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理。赵俊达是公司控股股东、实际控制人赵战兵之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金爱娟：女，1963年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律师；温州仲裁委员会仲裁员、副主任；现任新亚电子股份有限公司、浙江珊溪水利水电开发股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。

　　王伟：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特等奖。现任哈尔滨理工大学电气学院副教授，哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线缆专家委员会委员。2018 年11 月至今，担任新亚电子股份有限公司独立董事。

　　张爱珠：女，1965 年出生，会计学硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学教师。曾任普洛药业股份有限公司独立董事。现任新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。

　　付良俊：男，中共党员，1977 年出生，大专学历。2000年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产部经理。

　　朱加理：男，中共党员，1963 年出生，高中学历。1993年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销部副经理。

　　薄录红：男，1980年出生，大学本科学历。2004年10月至2008年4月在杭州UL检验中心工作，2008年5月至2012年6月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司品保部经理。

　　HUANG JUAN（黄娟）：女，澳大利亚国籍，1963 年 3 月出生，研究生学历，国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作, 历任浙江省乐清市对外经济贸易局副局长，澳大利亚悉尼 J&JEMCCO 公司副总经理，金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018 年 11 月至今， 担任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　陈静：女，中国国籍，中共党员，1993 年出生，毕业于华南理工大学，经济学系，本科学历。2020年7月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—074

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以口头结合电话通知向各位董事发出了召开第二届董事会第一次会议的通知。根据公司《董事会议事规则》第八条：遇有紧急事项，可以随时通过电话或其他口头方式通知，并于董事会召开时以书面方式确认。董事会召集人已在会上作出相关说明2021年12月1日，第二届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举第二董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）

　　三、 备查文件

　　1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

　　2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2021年12月2日