威腾电气集团股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：688226        证券简称：威腾电气        公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月20日   15点 00分

　　召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月20日

　　至2021年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2021年12月2日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第六次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年12月17日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

　　（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年12月17日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2021年第六次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照

　　（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

　　联系人：吴波

　　联系电话：0511-88227266

　　传真：0511-88227266

　　电子邮件：DMB@wetown.cc 邮编：212212

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威腾电气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688226    证券简称：威腾电气   公告编号：2021-021

　　威腾电气集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于2021年12月2日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的通知于2021年11月26日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举郭群涛先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭群涛先生简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议并通过《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红本次为控股子公司向银行申请增加综合授信额度提供连带责任担保，解决了控股子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，上述控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司接受公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红为控股子公司威腾新材申请增加银行授信提供关联担保，以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2021-023）。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司监事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：688226  证券简称：威腾电气   公告编号：2021-022

　　威腾电气集团股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于2021年12月2日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

　　一、 选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举蒋文功先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。蒋文功先生的简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

　　二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）

　　公司第三届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

　　（1）审计委员会委员：陈留平先生（主任委员）、贺正生先生、张明荣先生；

　　（2）战略委员会委员：蒋文功先生（主任委员）、黄学良先生、柴继涛先生；

　　（3）提名委员会委员：黄学良先生（主任委员）、陈留平先生、李玉连先生；

　　（4）薪酬与考核委员会委员：贺正生先生（主任委员）、黄学良先生、朱良保先生。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈留平先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

　　三、 选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会选举郭群涛先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。郭群涛先生的简历详见附件。

　　四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表

　　公司第三届董事会同意聘任柴继涛先生为公司总经理，同意聘任耿昌金先生、韦习祥先生、朱建生先生、王署斌先生、林立新先生、周金博先生为公司副总经理，同意聘任吴波先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任吕铃茜女士为公司证券事务代表。其中，吴波先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。吕铃茜女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气集团股份有限公司

　　邮编：212211

　　联系电话/传真：0511-88227266

　　邮箱：dmb@wetown.cc

　　柴继涛先生、吴波先生的简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　五、 部分监事及高级管理人员换届离任情况

　　鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，黄克锋先生、奚建军先生不再担任公司监事，施国斌先生不再担任公司副总经理。公司对黄克锋先生、奚建军先生、施国斌先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2021年12月3日

　　附件：第三届监事会主席简历

　　郭群涛先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月起至2015年8月，任有能集团有限公司营销中心科员；2015年9月起至2017年7月，任威腾电气营销中心项目管理员。2017年8月起至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。现任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。

　　郭群涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　耿昌金先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月起至2007年10月，历任有能集团技术员、营销部副经理、经理、营销总公司副经理等职；2007年11月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理、营销管理中心总监；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理、营销中心总监。

　　耿昌金先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韦习祥先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月起至2008年9月，历任镇江西门子母线有限公司华东区经理；2008年10月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）低压事业部总经理；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理。现任威腾电气副总经理。

　　韦习祥先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱建生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月起至2004年1月，历任有能集团秘书、办公室主任、总经理助理等职；2004年2月起至2008年1月，任现代重工（中国）电气有限公司经营支援部部长；2008年2月起至2008年9月，任有能集团有限公司总裁助理；2008年10月起至2011年12月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理；2012年1月起至2013年3月，任江苏有能照明有限公司总经理；2013年4月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司副总经理、行政中心总监；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理。现任威腾电气副总经理。

　　朱建生先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王署斌先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月起至1998年8月，任常州森源开关有限公司设计工程师；1999年2月起至1999年10月，任安特（苏州）精密机械有限公司技术工程师；2000年2月起至2002年10月，任中山市明阳电器有限公司产品部经理；2002年10月起至2010年8月，任施耐德（广州）母线有限公司技术部经理；2010年9月起至2017年2月，任广东卓亚电气实业有限公司副总经理；2017年3月起至2017年9月，任广州爱电牛互联网科技有限公司副总经理；2017年11月起至2018年11月，任威腾电气技术中心总监；2018年11月起至今，任威腾电气技术中心总监、副总经理。现任威腾电气技术中心总监、副总经理。

　　王署斌先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　林立新先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年2月起至1993年6月，任浙江省洞头县第一中学教师；1993年7月起至1997年2月，任浙江温州洞头外贸公司外贸部经理；1997年3月起至2002年2月，任上海华通建设配套工程有限公司项目经理；2002年10月起至2010年6月，任上海通用电气企业发展有限公司亚太区产品经理；2010年7月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理、国际业务部总经理；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理、国际业务部总经理。现任威腾电气副总经理、国际业务部总经理。

　　林立新先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周金博先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月起至2012年3月，任江苏南自通华新能源有限公司控制部部长；2012年4月起至2018年2月，任江苏有能新能源有限公司总工程师；2018年3月起至今，任威腾电气南京研发中心总监。现任威腾电气南京研发中心总监。

　　周金博先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吕铃茜女士，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年7月起至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务代表。现任威腾电气证券事务代表。

　　吕铃茜女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688226      证券简称：威腾电气    公告编号：2021-023

　　威腾电气集团股份有限公司

　　关于子公司向银行申请增加综合授信

　　并提供担保、接受关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　●被担保方：江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）。

　　●子公司拟向各商业银行申请增加综合授信额度不超过（含）人民币9,000万元，并根据银行的授信审批情况，接受关联方无偿提供的担保。

　　●截至本公告披露日，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保余额为14,313.00万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

　　●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　●本事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据控股子公司威腾新材经营需要及财务状况，拟向各商业银行申请增加综合授信总额不超过（含）人民币9,000万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），并根据银行的授信审批情况，接受公司及公司实际控制人及其配偶提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视威腾新材运营资金的实际需求而定。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　同时，为满足威腾新材的经营发展需要，公司本次计划向威腾新材上述授信提供累计不超过（含）人民币9,000万元的担保。

　　公司拟授权董事长自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

　　（二）决策程序

　　公司于2021年12月2日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、公司实际控制人为控股子公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红拟为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司及控股子公司威腾新材也未向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，蒋文功为公司实际控制人，系公司关联方，上市公司合并报表范围内的子公司及其他主体发生的重大事项，视同上市公司发生的重大事项，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人：威腾新材

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路1号

　　3、法定代表人：蒋文功

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、成立日期：2015年8月26日

　　6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例70%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为控股子公司威腾新材拟申请的授信额度和公司拟向威腾新材提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　五、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　六、审议程序和专项意见

　　1、审议程序

　　公司于2021年12月2日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：控股子公司向银行申请增加授信额度，是为了满足目前生产经营的需要；公司担保对象为本公司下属控股子公司，能够有效控制和防范担保风险；关联方为子公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　全体独立董事同意控股子公司向银行申请增加综合授信并接受关联担保、以及公司为上述授信提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红本次为控股子公司向银行申请增加综合授信额度提供连带责任担保，解决了控股子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，上述控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司接受公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红为控股子公司威腾新材申请增加银行授信提供关联担保，以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：控股子公司威腾新材向银行申请增加综合授信并接受关联担保、以及公司为上述授信提供担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　因此，保荐机构同意控股子公司威腾新材向银行申请增加综合授信额度总计不超过（含）人民币9,000万元，并根据银行的授信审批情况，接受关联方无偿提供的担保；并同意公司向控股子公司威腾新材上述授信提供累计不超过（含）人民币9,000万元的担保。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止公告披露日，公司对外担保余额为14,313.00万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为22.45%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

　　八、上网公告附件

　　1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议文件相关事项的独立意见》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》；

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2021年12月3日