广西桂东电力股份有限公司 关于全资子公司桥巩能源公司拟投资 建设来宾市3个水面光伏发电项目的公告

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-084

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目、来宾市良江镇那刀-白面水库85MW渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇北洛水库40MW渔光互补平价光伏项目。

　　●投资金额：人民币104,544万元。

　　●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、本次投资概述

　　公司于2021年9月8日披露了《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桥巩能源公司3个水面光伏发电项目获准列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案的公告》（详见2021年9月8日公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告），公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源公司”）3个水面光伏发电项目被广西能源局有关通知列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案。

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点，公司全资子公司桥巩能源公司拟投资104,544万元（概算动态总投资）建设来宾市3个水面光伏发电项目。

　　该拟投资建设的3个水面光伏发电项目已由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制完成可行性研究报告，并已经获得广西壮族自治区能源局批准列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案，项目已具备建设条件。

　　公司于2021年12月2日召开的第八届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目的议案》，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目

　　1.项目基本情况

　　来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市迁江镇境内，场区包含3个水库水域及滩涂面积，分别为方庆水库（933.9 亩）、大里水库（335.6 亩）、赵村水库（591.9亩），场区总占地面积约1861.4 亩，距离来宾市城区直线距离约37km。工程采用分块发电、集中并网方案，将系统分为27个3.8MW光伏发电单元，最终容量以接入系统报告为准。

　　该项目建设总工期8个月，建成后预计首年上网电量11060万kWh，首年等效满负荷利用小时数1078h，25年运营期内平均年上网电量10315 万 kWh，年等效满负荷利用小时1005h。

　　2.投资估算及效益分析

　　项目设计概算静态投资42814万元，单位千瓦静态投资4173元/kW；动态投资43343万元，单位千瓦动态投资4225元/kW；按照运行期电价0.4207元/kWh和借款还贷期15年进行测算，25年运营期内平均年上网电量10,315万kWh，25年运营期合计营业收入96,000万元，利润总额34078万元。项目投资内部收益率7.36%，资本金内部收益率10.03%，投资回收期12.49年。

　　3.资金来源

　　项目工程动态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

　　（二）来宾市良江镇那刀-白面水库85MW渔光互补平价光伏项目

　　1.项目基本情况

　　来宾市良江镇那刀-白面水库85MW渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市良江镇境内，场区包含白面水库和那刀水库水域及滩涂面积，分别为白面水库（1118.5亩）和那刀水库（644.1亩），场区总占地面积约1762.6亩，距离来宾市城区直线距离约13km。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成26个3.82MW光伏发电单元。最终容量以接入系统报告为准。

　　该项目建设总工期8个月，建成后预计首年上网电量10694万kWh，首年等效满负荷利用小时数1078h，25年运营期内平均年上网电量9974万 kWh，年等效满负荷利用小时1005h。

　　2.投资估算及效益分析

　　项目设计概算静态投资41455万元，单位千瓦静态投资4178元/kW；动态投资41967万元，单位千瓦动态投资4230元/kW；按照运行期电价0.4207元/kWh和借款还贷期15年进行测算，25年运营期内平均年上网电量9974万kWh，25年运营期合计营业收入92831万元，利润总额33059万元。项目投资内部收益率7.37%，资本金内部收益率10.04%，投资回收期12.5年。

　　3.资金来源

　　项目工程动态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

　　（三）来宾市平阳镇北洛水库40MW渔光互补平价光伏项目

　　1.项目基本情况

　　来宾市平阳镇北洛水库40MW 渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市平阳镇境内，场区包含北洛水库水域及滩涂面积，场区总占地面积约830.8亩，距离来宾市城区直线距离约40km，距离平阳镇直线距离3km。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成12个3.82MW光伏发电单元，最终容量以接入系统报告为准。

　　该项目建设总工期8个月，建成后预计首年上网电量4939万kWh，首年等效满负荷利用小时数1078h，25年运营期内平均年上网电量4606万 kWh，年等效满负荷利用小时1006h。

　　2.投资估算及效益分析

　　项目设计概算静态投资18999万元，单位千瓦静态投资4149元/kW；动态投资19234万元，单位千瓦动态投资4200元/kW；按照运行期电价0.4207元/kWh和借款还贷期15年进行测算，25年运营期内平均年上网电量4606万kWh，25年运营期合计营业收入42872万元，利润总额15197万元。项目投资内部收益率7.37%，项目资本金内部收益率10.05%，投资回收期12.52年。

　　3.资金来源

　　项目工程动态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目符合国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发展壮大电力主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建设周期短、见效快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强电力主业起到积极促进作用。

　　四、备查文件目录

　　桂东电力第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　证券代码：600310        证券简称：桂东电力     公告编号：2021-082

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力公司1906会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事农初勤、董事雷雨因出差在外未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事袁春力因出差在外未能亲自出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于将持有的全资子公司广西永盛49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及以特别决议通过的议案：议案3关于修改公司《章程》部分条款的议案、议案5关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案6关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案7关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于将持有的全资子公司广西永盛49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》已获通过，关联股东广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司已对本议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

　　律师：黎中利、钟琴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西桂东电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2021年12月2日

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力        公告编号：临2021-083

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819         债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2021年11月26日以电子邮件发出，会议于2021年12月2日在公司本部会议室召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事9名，实到会董事8名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事谭雨龙代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目的议案》:

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点，公司全资子公司桥巩能源公司拟投资104,544万元（概算动态总投资）建设来宾市3个水面光伏发电项目。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目的公告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届董事会相关委员会委员的议案》:

　　战略委员会：覃访

　　提名委员会：韦林滨、覃访

　　审计委员会：覃访（主任）

　　薪酬与考核委员会：谭雨龙、覃访

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附：简历

　　覃访，男，1972年11月生，专科学历，注册会计师、高级会计师。曾任南宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长，广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理。现任广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。

　　韦林滨，男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，最近五年曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记，广西桂东电力股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席, 贺州市八步水利电业有限责任公司执行董事。

　　谭雨龙，男，1988年6月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理（主持工作）。