东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份       公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月3日上午10:00以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年11月23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　本次会议由公司董事长袁建康先生主持，经与会董事认真审议，会议采用记名投票的方式对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案》；

　　1、同意向广发银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币12,000万元，期限一年，用于子公司经营周转。

　　2、同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

　　3、同意分别授权东瑞食品集团股份有限公司法人代表袁建康、河源市民燊贸易有限公司法人代表曾东强、河源市瑞昌饲料有限公司法人代表蒋荣彪、连平东瑞农牧发展有限公司法人代表曾东强签订相关法律文书。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》；

　　1、同意公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于公司经营周转。

　　2、同意授权公司法定代表人袁建康签订以上相关的法律文书。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案》；

　　1、同意公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币3,000万元，期限一年，用于公司经营周转。

　　2、同意授权公司法定代表人袁建康签订以上相关的法律文书。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案》；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用曾东强为公司财务总监的议案》；

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事曾东强对本议案回避表决。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。经董事会审议，同意公司于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份       公告编号：2021-057

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案》、《关于聘任曾东强为公司财务总监的议案》。

　　根据公司新时期战略发展的需要，以及公司生产经营的实际情况，对部分管理层岗位及分工进行相应调整。本次调整后，公司财务总监李小武先生将不再担任公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由公司总经理袁建康先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意由公司董事、副总经理、董事会秘书曾东强先生兼任公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止；同意聘任李小武先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：曾东强先生具备兼任公司财务总监的专业素质和工作能力，李小武先生具备担任公司副总经理的专业素质和工作能力，均符合任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事会聘任曾东强先生兼任公司财务总监、聘任李小武先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。综上所述，我们同意聘任曾东强先生兼任公司财务总监、聘任李小武先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三日

　　附件：

　　曾东强、李小武先生简历

　　1、 曾东强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月生，中共党员，毕业于嘉应学院，中级会计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，二届二十一次董事会聘任为公司财务总监，任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊贸易有限公司执行董事及经理、河源恒昌农牧发展有限公司董事、连平东瑞农牧发展有限公司执行董事、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任公司财务总监、东莞市广利饲料有限公司董事、广东三友东瑞食品有限公司监事。

　　截至本公告日，曾东强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、李小武先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，中共党员，本科学历，毕业于嘉应学院财务管理专业。二届二十一次董事会聘任为公司副总经理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌农牧实业有限公司监事、河源东瑞肥料有限公司监事，曾任东瑞食品集团股份有限公司计财部经理、龙川东瑞农牧发展有限公司监事、连平东瑞农牧发展有限公司监事。

　　截至本公告日，李小武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份       公告编号：2021-058

　　东瑞食品集团股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好国内新冠肺炎疫情及非洲猪瘟疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、进场消毒等相关防疫工作。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月3日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　1）会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:00

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年12月13日（星期一）

　　3、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　二、出席对象

　　1、截至2021年12月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

　　三、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　　2、本次会议议案：

　　1）审议关于公司监事会换选监事的议案；

　　2）审议关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的相关公告。

　　四、提案编码

　　五、现场股东大会会议登记事项

　　1、登记时间：2021年12月16日至12月17日，上午9:00-下午17:00

　　2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　4、登记手续：

　　1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　5、登记地点及联系方式：

　　联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部

　　联系电话：0762-8729999转8810（证券部）

　　指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券部）

　　指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　6、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票。

　　7、其他事项：

　　1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

　　2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议公告；

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议公告。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、公司发行的所有股份均为普通股， 投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

　　2、填报表决意见。

　　对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年12月20日（星期一）的交易时间， 即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（星期一）9:15，结束时间为2021年12月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（本公司）参加东瑞食品集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　4、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　5、委托人持股数：

　　6、委托人股东账号：

　　7、受托人签名：

　　8、受托人身份证号：

　　9、委托日期：     年   月   日

　　附件3：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月17日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第二届董事会

　　第二十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第二届董事会第二十一次会议的相关议案内容，现发表独立意见如下：

　　一、关于公司对外担保事项的独立意见

　　公司本次为河源市民燊贸易有限公司、河源市瑞昌饲料有限公司、连平东瑞农牧发展有限公司提供担保是基于公司正常经营活动产生的担保事项，担保对象是公司的下属全资子公司，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；本次担保事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《东瑞食品集团股份有限公司章程》的有关规定。我们同意本次对外担保事项。

　　二、关于解聘高级管理人员的独立意见

　　由于工作变动原因，公司董事会解聘李小武财务总监职务，我们认为相关程序规范，符合《中国人民共和国公司法》、《东瑞食品集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，表决程序合法有效，我们同意解聘李小武财务总监职务。

　　三、关于聘任高级管理人员的独立意见

　　（一）任职资格合法。本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，所聘任的高级管理人员均能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任已征得所聘任人员本人同意。根据公司提供的副总经理和财务总监的简历、证书等相关材料，聘任人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。聘任人员符合我国有关法律、法规以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

　　（二）程序合法。公司第二届董事会第二十一次会议聘任李小武为副总经理和曾东强为财务总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》的规定。

　　我们同意聘任李小武为公司副总经理，聘任曾东强为公司财务总监。

　　张桂红  周志旺  王云昭

　　二二一年十二月三日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份       公告编号：2021-055

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年12月3日09:00在公司会议室召开。参加会议的应出席监事2名，实际出席监事2名，本次会议由监事会主席王展祥先生主持，会议的召集、召开程序及出席本次会议的监事人数符合《公司法》及公司章程的规定，合法、有效。

　　一、会议审议情况

　　经与会监事的认真审议，以现场表决方式一致审议通过《关于公司监事会换选监事的议案》。

　　由于公司监事会现有成员数为2人，低于《公司章程》要求的3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，会议同意提名漆良国先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　上述监事候选人及公司第二届监事会成员中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十二月三日

　　附件：

　　漆良国先生简历

　　1、漆良国先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月生，中共党员，硕士学历，毕业于四川农业大学。现任全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司总经理，二届十一次监事会聘为公司监事，任期至2022年11月25日，兼任东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞食品集团有限公司董事、河源市瑞昌饲料有限公司副总经理。

　　截至本公告日，漆良国先生不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。