江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2021-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2021年12月3日（星期五）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过将全资子公司签署《拆迁补偿框架协议》的议案提交股东大会审议的议案

　　公司于2021年11月30日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》，公司董事会同意江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）与江阴市人民政府利港街道办事处签署《拆迁补偿框架协议》，待双方初步确定正式拆迁补偿协议后，再履行公司董事会、股东大会审议程序。鉴于《拆迁补偿框架协议》中已经确定了双方主体、拆迁补偿款金额、拆迁补偿款金额的支付安排等主要条款，故为加快推进精细钢绳土地收储相关事宜，提高工作效率，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议关于全资子公司签署《拆迁补偿框架协议》的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案

　　公司于2021年11月30日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》，鉴于《拆迁补偿框架协议》中已经确定了双方主体、拆迁补偿款金额、拆迁补偿款金额的支付安排等主要条款，为加快推进精细钢绳土地收储相关事宜，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会基于《拆迁补偿框架协议》的内容，决策和办理精细钢绳后续土地收储相关事项（包括但不限于后续签署正式的拆迁补偿协议等）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过关于对全资子公司减资的议案

　　鉴于公司全资子公司精细钢绳土地将被收储，公司基于优化产业结构的战略需要，从精细钢绳的实际经营情况出发，拟决定对精细钢绳减资13,000万元，减资完成后精细钢绳注册资本由人民币16,798万元减少至3,798万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-087）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2021-087

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）减资人民币13,000万元，现将相关内容公告如下：

　　一、本次减资情况概述

　　鉴于精细钢绳土地将被收储，公司基于优化产业结构的战略需要，从精细钢绳的实际经营情况出发，拟决定对精细钢绳减资13,000万元。减资完成后，精细钢绳的注册资本由人民币16,798万元减少至3,798万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表发生变化。

　　本次对精细钢绳的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、公司名称：江苏法尔胜精细钢绳有限公司

　　2、注册地址：江阴市临港街道润华路1号

　　3、成立日期：2015年11月15日

　　4、法定代表人：董东

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：16,798万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91320281MA1MAUM56K

　　7、经营范围：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售；钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东：本公司全资控股

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　10、减资前后股权结构

　　三、本次减资的目的及对公司的影响

　　本次对精细钢绳减资，是公司在精细钢绳经营情况及后续发展计划的基础上，从优化公司产业结构出发做出的审慎决定。本次减资完成后，精细钢绳仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2021-088

　　江苏法尔胜股份有限公司关于2021年

　　第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会类型和届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2021年12月13日

　　3、股权登记日：2021年12月3日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）

　　2、临时提案的程序说明

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。2021年12月3日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司2021年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》及《关于对全资子公司减资的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会审议并表决。

　　公司董事会对上述《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》及《关于对全资子公司减资的议案》的内容进行了审议及表决，表决获通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此外，公司董事会经审议后，认为本次增加公司2021年第三次临时股东大会临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故，董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　3、临时提案的具体内容

　　2021年12月30日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》、2021年12月3日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》及《关于对全资子公司减资的议案》，上述议案的具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的公告》（公告编号：2021-084）及《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-087）。

　　鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇集团提议将上述议案作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　4、提案资格的审查情况

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集团持有120,892,486股股份，占公司总股本的28.82%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

　　三、股东大会通知事项变化情况

　　除增加《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》及《关于对全资子公司减资的议案》的议案外，公司于2021年12月13日公告的原2021年第三次临时股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　增加临时提案后的2021年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-089）。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2021-089

　　江苏法尔胜股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）.

　　增加的提案：2021年12月3日，公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司向公司发来了《关于向江苏法尔胜股份有限公司2021年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》及《关于对全资子公司减资的议案》为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议，经公司董事会审查临时提案人资格、临时提案程序、临时提案内容等，同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述提案外，公司于2021年11月26日公告的原2021年第三次临时股东大会通知事项不变，增加临时提案后，本次股东大会的补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2021年12月13日下午14:00

　　网络投票时间：2021年12月13日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月13日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月3日(星期五)

　　7、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第二十次会议决议公告，详情请查阅公司2021年11月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　2、审议《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》；

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第二十一次会议决议公告，详情请查阅公司2021年12月2日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》；

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第二十二次会议决议公告，详情请查阅公司2021年12月4日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　4、审议《关于对全资子公司减资的议案》；

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第二十二次会议决议公告，详情请查阅公司2021年12月4日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2021年12月6日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2021年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托         先生（女士）代表本人出席于2021年12月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　投票指示 ：

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2021年   月   日