诺德投资股份有限公司 关于2021年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份       公告编号：临2021-101

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年12月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市邦民产业控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年12月3日披露了公司2021年第四次临时股东大会的通知，持有公司12.75%股份的股东深圳市邦民产业控股有限公司，在2021年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于公司控股子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

　　公司控股子公司青海电子向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请40,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供保证担保，同时以青海电子自有土地及厂房作为抵押担保。

　　具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2021-102）

　　（2）《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

　　董事会同意公司控股孙公司青海诺德向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请40,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供保证担保。

　　具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2021-102）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年12月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2021年12月20日 下午2点30分

　　召开地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月20日

　　至2021年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2021年12月3日及2021年12月7日在上海证券交易所网站及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：3、4、5、6、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份      公告编号：临2021-102

　　诺德投资股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司(简称“青海电子”)、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）

　　● 本次担保金额：共计80，000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币26.43亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　1、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司青海电子向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请40,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供保证担保，同时以青海电子自有土地及厂房作为抵押担保。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

　　董事会同意公司控股孙公司青海诺德向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请 40,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供保证担保。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　1、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股子公司，成立于2007年，注册资本人民币2,657,541,914元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

　　截至2020年12月31日，青海电子总资产649，850.30万元人民币，净资产278,768.61万元人民币，营业收入243,505.75万元人民币,净利润为139.48万元人民币（经审计）,资产负债率为57.10%。

　　截至2021年9月30日，青海电子总资产769,156.46万元人民币，净资产348,424.54万元人民币，营业收入361,688.94万元人民币,净利润为30,013.42万元人民币（未经审计）,资产负债率为54.70%。

　　2、青海诺德新材料有限公司为公司控股孙公司，成立于2015年，注册资本172,000万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

　　截至2020年12月31日，青海诺德总资产198,722.76万元人民币，净资产122,677.93万元人民币，营业收入57,582.57万元人民币，净利润3,136.54万元人民币（经审计），资产负债率38.27%。

　　截至2021年9月30日，青海诺德总资产258,747.40万元人民币，净资产172,117.14万元人民币，营业收入73,742.26万元人民币，净利润11,063.79万元人民币（未经审计），资产负债率33.48%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为控股子公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司已于2021年12月3日披露了公司2021年第四次临时股东大会的通知，持有公司12.75%股份的股东深圳市邦民产业控股有限公司，在2021年12月6日提出临时提案，审议本次担保事项。具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-101）。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计80,000万元人民币。公司对外担保累计总额26.43亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的77.46%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为56.48%。公司无逾期未归还的贷款。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2021年12月7日