湖北宜化化工股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计 额度的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易调整概述

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2021年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第四十次会议及2020年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网2021年4月29日公司公告2021-027号）。

　　根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，拟将部分类别的日常关联交易金额进行上调：

　　1、截至2021年9月30日，公司及控股子公司向关联方湖北双环科技股份有限公司及其子公司采购纯碱、碳酸氢钠等原材料的实际发生额为2,211.16万元，未超过原3,500.00万元的预计金额。但因纯碱等原材料价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至3,800.00万元。

　　2、截至2021年9月30日，公司及控股子公司向关联方湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购材料、设备、磷矿石等原材料的实际发生额为26,593.99万元，未超过原27,000.00万元的预计金额。但因材料、设备、磷矿石等原材料价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至41,000.00万元。

　　3、截至2021年9月30日，公司及控股子公司向关联方湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购油料等燃料和动力的实际发生额为270.6万元，未超过原360.00万元的预计金额。但因燃料和动力等价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至390.00万元。

　　除上述类别的日常关联交易金额调整外，其他日常关联交易的内容、金额等仍按2020年度股东大会审议通过的《2021年度日常关联交易预计的议案》执行。调增后，年度日常关联交易总金额预计为97,290.00万元。

　　2021年12月6日，公司召开第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事卞平官、张忠华对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

　　二、2021年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

　　单位：万元

　　注：上表中截至2021年9月30日已发生金额未经审计。

　　关联方及关联关系介绍、关联交易主要内容、关联交易目的及对公司影响等详见巨潮资讯网2021年4月29日公司公告2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　三、独立董事意见

　　1、事前认可

　　独立董事对《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》予以事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议（详见巨潮资讯网本公司同日公告）。

　　2、独立意见

　　独立董事对《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》发表了“同意”的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议（详见巨潮资讯网本公司同日公告）。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十次会议决议

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议审议事项的事前认可与独立意见

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年12月6日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-104

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、章程修订情况

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》中“第六章第二节第一百一十四条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人”修订为“第六章第二节第一百一十四条：董事会由 9-15名董事组成，设董事长 1 人”。该议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第五十次会议决议

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年12月6日

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化          公告编号：2021-105

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2021年第六次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2021年12月6日以通讯表决方式召开了第九届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第五十次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2021年12月22日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年12月22日上午9:15-2021年12月22日下午3:00。交易系统投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2021年12月17日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年12月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项（详见巨潮资讯网同日公告）

　　1、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案1属关联交易事项，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。议案1属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。议案2须股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2021年12月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：mailliyuhan@163.com

　　联系人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第五十次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2021年第六次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-106

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第九届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十次会议通知及相关文件于2021年12月3日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。

　　3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。

　　4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第五十次会议决议

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月6日

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-107

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2021年12月3日以邮件、短信、微信等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。

　　3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

　　4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事廖琴琴女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年12月6日