厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2021年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年12月6日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良先生以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务3年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可及董事会审议通过，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。

　　全体独立董事发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　《关于变更会计师事务所的公告》及相关的独立董事事前认可意见及独立意见详见2021年12月7日巨潮资讯网相应公告。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年12月22日（星期三）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司三号会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　三、 备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2021-059

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于2021年12月1日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年12月6日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务3年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。

　　公司监事一致同意本项议案。

　　三、 备查文件

　　公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告！

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2021-060

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为方便公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　一、关于变更会计师事务所的情况说明

　　1、前任会计师事务所基本情况及上年审计意见

　　前任会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已连续3年为公司提供审计服务，立信中联对公司上年度审计意见类型为标准无保留的审计意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司董事会对立信中联多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。

　　2、拟变更会计师事务所的原因

　　立信中联已连续3年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。

　　3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更2021年度会计师事务所事项与立信中联及立信进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　成立时间：2011年01月24日

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

　　执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信从业人员9114名，其中合伙人232名，注册会计师2323名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，主要行业分布为制造业409家、信息传输、软件和信息技术服务业55家、批发和零售业18家、房地产业13家、交通运输、仓储和邮政业13家，审计收费总额7.28亿元，同行业上市公司审计客户409家。

　　2、投资者能力保护

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：冯万奇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；近三年从业情况如下：

　　（2）签字注册会计师：刘红志，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年从业情况如下：

　　（3）项目质量控制复核人：于长江，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业。近三年从业情况如下：

　　2、诚信记录

　　项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，详见下表：

　　除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　三、拟变更会计师事务所履行的审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查：经对立信的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2021年12月6日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计等工作，聘请费用合计为70万元，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　2021年12月6日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司监事会一致同意变更会计师事务所。

　　5、独立董事意见

　　立信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘用立信为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见

　　4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

　　5、审计委员会关于变更会计师事务所的履职意见

　　6、立信营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式等。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2021-061

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2.会议的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午15:00

　　网络投票时间为：2021年12月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日上午9：15至2021年12月22日下午15：00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2021年12月17日（星期五）

　　6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，2021年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2021年2021年12月17日（星期五）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2021年第三次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　二、 会议审议事项

　　《关于变更会计师事务所的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司2021年12月7日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 出席现场会议及登记办法：

　　1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、 会议登记时间：2021年12月20日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

　　4、 登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2021年12月20日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联 系 人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传    真：0592-6666899

　　2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　附件一：

　　网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2021年12月17日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2021年12月22日（星期三）下午15:00召开的2021年第三次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！

　　附件三：

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会登记表

　　截止2021年12月17日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司    股票，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2021-

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信息如下：

　　一、 公司

　　二、 新长诚

　　以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-063

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月17日、2021年10月11日召开第四届董事会第二十次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据2021年9月非公开发行股票结果及公司发展需求，变更公司注册资本并修订公司章程；并同意使用募集资金向全资子公司福建日上锻造有限公司（以下简称“日上锻造”）增加注册资本；具体内容详见公司2021年9月18日、2021年10月12日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十次会议决议的公告》《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

　　近日，公司及日上锻造完成相关工商手续，领取了厦门市市场监督管理局换发的公司《营业执照》及华安县市场监督管理局换发的日上锻造《营业执照》。其中，公司注册资本由人民币70,111.00万元变更为人民币80,805.8029万元，公司《营业执照》其他项目未发生变更；日上锻造注册资本从10,000.00万元变更为19,800.00万元，日上锻造《营业执照》其他项目未发生变更

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日