山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临2021-082

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年12月6日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于以保险资金债权投资计划融资的议案》

　　为优化公司资本结构，拓宽融资渠道，公司通过平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产公司”）设立的保险资金债权投资计划（以下简称“投资计划”）进行融资，双方基于投资计划签署《平安-山东黄金基础设施债权投资计划投资合同》（以下简称“《投资合同》”），平安资产公司将募集之委托资金投资于《投资合同》约定的公司投资项目和用于补充公司的营运资金。该投资计划总规模不超过人民币30亿元，最低募集规模及首笔划款金额不低于登记规模上限的20%，实际规模具体根据登记额度及实际募集情况确定。

　　投资计划的投资期限为无固定期限，初始期限为5年，每一笔投资资金的投资期限满5年及以后每1年对应日的90日前，公司有权要求对该笔投资进行赎回。公司未按照《投资合同》约定要求该笔投资资金到期的，该笔投资资金的投资期限将自动续期，投资收益率将重置，重置后的投资收益率最高不得超过双方约定的比例。

　　公司董事会授权董事长代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同、说明及其他文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2021-083

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于复工复产进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2021年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查，导致公司产能受到较大影响。

　　公司通过成立重点工作专班、专人负责、专人盯靠、定期调度等方式，对企业资源整合、扩能增产、降本增效等各项工作聚力攻坚，通过多种措施促进企业复工复产，提升产能，收效明显。公司于2021年8月份起实现当月盈利，公司第三季度实现利润总额2.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元（数据来源于公司披露的《2021年第三季度报告》）。

　　自2021年10月28日公司发布《2021年第三季度报告》至本公告日，公司黄金产量持续提升，生产经营形势呈现出持续向上向好的态势。公司所属矿山2021年11月份的当月合计黄金产量超过公司2020年同期黄金产量。下一步，公司将紧盯年度工作目标，持续纵深推进各项重点任务，系统谋划2022年各项工作，为公司推动各项工作取得更大成效奠定坚实基础。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月6日