智洋创新科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新       公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，对公司整体组织架构进行了调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　附件：

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2021-052

　　智洋创新科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，已于2021年12月1日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

　　2、会议于2021年12月6日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，孙培翔、邓大悦、谭博学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

　　3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

　　4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　董事会认为：公司本次组织架构调整旨在适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　董事会认为：本次变更财务总监是为了完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监及增聘副总经理的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》

　　董事会认为：经总经理提名，提名委员会审查，增聘张万征先生、胡志坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该决定符合公司战略规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监及增聘副总经理的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2021-054

　　智洋创新科技股份有限公司

　　关于变更公司财务总监及增聘副总经理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监戚存国先生因工作岗位调整原因，申请辞去财务总监的职务，辞任后将继续在公司任职。根据《公司法》等法律法规的相关规定，戚存国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。戚存国先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任黄兰英女士（简历附后）为公司财务总监，聘任张万征先生、胡志坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

　　简历：

　　黄兰英，女， 1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师。2006年9月至2011年5月，任山东博会有限责任会计师事务所审计助理；2011年6月至2014年5月任山东宝阳投资担保有限公司会计；2014年7月加入公司，历任公司会计、总账主管、财务副经理、财务经理、财务副总监。

　　张万征，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用电子技术专业，高级工程师，高级信息系统项目管理师。2002年1月至2008年9月，任山东信通电器有限公司研发部工程师；2008年10月至2014年7月，历任公司硬件设计部经理、副总工程师、总工程师；2014年8月至2017年7月，任公司董事、直流事业部总经理、总工程师；2017年8月至今，任公司董事、总工程师。

　　胡志坤，男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，软件工程专业。2019年7月加入公司，历任研发工程师、人工智能研发部经理、总经理助理。