广誉远中药股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600771             证券简称：广誉远           公告编号：2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份12,385,593股，占公司有表决权股份总数的2.53%；参加网络投票的股东及股东代表共653人，代表股份89,958,781股，占公司有表决权股份总数的18.38%。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于补选第七届董事会董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：冯玫、马佳敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2021年12月6日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2021-058

　　广誉远中药股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月6日以口头、邮件以及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2021年12月6日以现场结合通讯视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中出席现场会议董事7名，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以视频通讯方式参加），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事鞠振主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　鉴于公司原董事长张斌先生因工作原因已辞去公司董事长职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举鞠振先生出任公司第七届董事会董事长（后附简介）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

　　为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及公司章程的规定，会议选举李晓军先生出任公司第七届董事会副董事长（后附简介）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月六日

　　1、鞠振先生简介

　　鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

　　鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　2、李晓军先生简介

　　李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委委员、副经理、常务副经理；2014年1月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019年9月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020年9月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。

　　李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2021-059

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司董事长张斌先生递交的书面辞职报告。张斌先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张斌先生仍担任公司董事、总裁。公司及公司董事会对张斌先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年12月6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举鞠振先生（简介附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月六日

　　附：鞠振先生简介：

　　鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

　　鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。