中富通集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300560               证券简称：中富通              公告编号：2021-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月26日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，并于2021年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟向海通恒信申请融资租赁业务的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，拟将部分设备等资产向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理融资租赁业务（售后回租形式），融资总金额不超过4,296万元，期限24个月，具体交易事项以正式签署的协议为准。

　　上述事项在董事会审批范围内，公司董事会授权董事长陈融洁先生办理具体该业务的相关手续，签署相关协议等文件。

　　本议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：300560             证券简称：中富通             公告编号：2021-102

　　中富通集团股份有限公司

　　关于拟开展融资租赁业务的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、业务概述

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月6日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向海通恒信申请融资租赁业务的议案》同意公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务，融资金额不超过4,296万元，租赁期限24个月。公司董事会授权董事长陈融洁先生办理具体该业务的相关手续，签署相关协议等文件。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310000764705772U

　　3、公司类型：股份有限公司

　　4、法定代表人：丁学清

　　5、注册资本：823,530.00万元

　　6、成立日期：2004年7月9日

　　7、注册地址：中国上海市黄浦区中山南路599号

　　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、主要财务数据如下：

　　单位：亿元

　　10、关联关系：海通恒信，信用状况良好，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　三、交易定价依据

　　本次交易涉及的交易金额，根据市场化原则，遵循公平、合理的定价原则由双方平等协商确定。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）标的资产概况：通信设备及车辆。

　　（二）标的资产基本情况：截至本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　五、融资租赁主要内容

　　（一）租赁标的物：通信设备及车辆

　　（二）融资金额：4,296万元

　　（三）融资期限：24个月

　　（四）交易内容：公司作为承租人与海通恒信签订《融资回租合同》，将名下拥有所有权的部分通信设备和车辆，以融资租赁（售后回租）的方式出售给海通恒信,租期内按合同约定向海通恒信支付租金。

　　（五）租金支付方式：按月支付

　　（六）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归海通恒信，租赁期届满，承租人可以按合同约定行使留购、续租或退还租赁物件的权利。

　　以上交易内容以正式签署的协议为准。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司的资金需求以及经营发展需要。本次交易不会影响公司相关资产的正常使用，不涉及人员安置等情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月8日