重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2021—038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案经公司第七届二十七次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

　　● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

　　● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司拟调整2021年度部分日常关联交易预计额度的事项经公司第七届二十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的杨作祥、余兵、秦顺东共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十七次董事会会议审议。

　　公司独立董事的独立意见：本次调整日常关联交易预计额度是基于公司持续生产经营的需要，有利于公司电网安全有序稳定运行，是公司电网正常有序供电的组成部分；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计、执行和调整情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

　　2.国家电网有限公司，成立于2003年5月13日，经营范围：输电；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

　　（二）上述关联方与公司的关系

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联方之间电力的购售交易严格履行协议内容，交易价格按国家规定和物价主管部门批准的电价结算电费，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方签署的各项日常购售电交易协议，是保证公司生产经营的需要，是本公司电网正常有序运行的重要保障，也是公司应当履行的社会责任；公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届二十七次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可意见；

　　（三）公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年十二月八日

　　证券代码：600452           证券简称：涪陵电力          公告编号：2021-039

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月28日 15点00 分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月28日

　　至2021年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2021年12月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年12月24、27日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

　　3. 异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供24小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合！

　　（二）本次会议联系人：周勇、刘潇

　　联系电话：023—72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　邮政编码：408000

　　（三）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2021—037

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1170号）核准，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行147,517,440股人民币普通股，发行价格为12.18元/股（人民币），募集资金总额为1,796,762,419.20元（人民币），扣除与发行有关的费用（不含税）后，募集资金净额为1,761,747,029.74元（人民币）。

　　上述非公开发行的新增股份已于2021年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由614,656,000股增加至762,173,440股。

　　鉴于上述原因，公司第七届二十七次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

　　除修订条款外，其他条款不变。

　　该事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月八日

　　股票简称：涪陵电力          股票代码：600452         公告编号：2021-036

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届二十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以通讯方式召开了第七届二十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票8份，实际收回董事表决票8份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-037号公告）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于重启所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》

　　为进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，加强公司股权投资管理，同意公司重新开展对外转让所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权的工作（本公司总投资8941万元，持股占15%），并聘请具有证券从业资格的中介机构对该股权进行审计、评估后公开挂牌转让，具体挂牌价格待评估后确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-038号公告），此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。

　　根据公司生产经营的实际需要，同意调整公司2021年度日常关联交易预计额度。

　　该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-039号公告）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年十二月八日