湖北广济药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业               公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2021年12月7日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

　　一、 对外投资概述

　　为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（研发人员持股平台）共同以现金出资人民币3,000万元成立合资公司湖北广济医药科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），其中：广济药业出资人民币2,700万元，占该合资公司90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币300万元，占该合资公司10%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 合作方基本情况

　　企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：黄阳滨

　　统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X

　　成立日期：2021年11月19日

　　合伙期限：2021年11月19日至2041年11月18日

　　主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4西栋3楼316室

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、 拟设立的合资公司基本情况

　　1、 拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司（暂定）

　　2、 注册地点：湖北省武汉市

　　3、 经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（暂定）

　　4、 股权结构：

　　以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

　　公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就合作协议达成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

　　四、 对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　（一） 对外投资的目的以及对公司的影响

　　本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月七日

　　证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2021-074

　　湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年12月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年12月7日上午10:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生4人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生5人为通讯表决；

　　4、 本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任郑彬先生为公司董事会秘书的议案》

　　经董事长阮澍先生提名，董事会同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（二） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任胡明峰先生为公司财务总监的议案》

　　经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（三） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、 备查文件

　　1、 第十届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月七日

　　附：高级管理人员简历

　　郑彬，男，现年32岁，研究生学历。历任宜昌市财政局副科长、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理等职。现任本公司董事及董事会秘书，兼任湖北长广基金管理有限公司总经理。

　　郑彬先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　胡明峰，男，现年51岁，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理等职。现任本公司董事、财务总监，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人及执行董事。

　　胡明峰先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郭韶智，男，现年52岁，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

　　郭韶智先生持有公司股票5205股，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王欣，男，现年55岁，大学本科，高级营销师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、原料药销售公司经理、本公司监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、湖北惠生药业有限公司董事长、湖北广济药业济康医药有限公司董事长及本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

　　王欣先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　卢正东，男，现年44岁，华中科技大学毕业，研究生学历，生物制药工程博士，正高级工程师。历任本公司研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业（比利时）有限公司法定代表人。

　　卢正东先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000952　　        证券简称：广济药业　        公告编号：2021-075

　　湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年12月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年12月7日上午11:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；

　　4、 本次会议由阮忠义先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　经审核，监事会认为：对外投资设立控股子公司有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

　　三、备查文件

　　1、 第十届监事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二二一年十二月七日