福建实达集团股份有限公司管理人 关于与重整投资人签署重整投资协议的 公告

　　证券代码：600734       证券简称：*ST实达    公告编号：第2021-085号

　　本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）于2021年11月29日披露了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续加实施退市风险警示的公告》（第2021-077号）：2021年11月26日，实达集团收到福州市中级人民法院（以下简称福州中院）送达的（2021）闽01破申6号《民事裁定书》和（2021）闽01破19号《决定书》，裁定受理公司重整，并指定上海市方达律师事务所担任管理人。

　　2021年12月6日，实达集团、管理人与产业投资人福建省大数据有限公司（以下简称大数据公司）签署了《重整投资协议》。同日，实达集团、管理人与衢州东昆科技服务中心（有限合伙）等11名财务投资人分别签署了《重整投资协议》，现将有关情况公告如下：

　　一、 重整投资人基本情况

　　（一）产业投资人

　　（二）财务投资人：衢州东昆科技服务中心（有限合伙）、北京华夏远策资产管理有限公司、王珊、周映霏、许秀芸、郑刘颖、黄浪峰、刘浪英、冷霞、武敏、林强。

　　二、《重整投资协议》主要内容

　　（一）确定大数据公司为实达集团的产业投资人、确定衢州东昆科技服务中心（有限合伙）等11人为实达集团的财务投资人。

　　（二）出资人权益调整方案

　　以实达集团现有总股本约6.22亿股为基数，按每10股转增25股的比例实施资本公积转增股本，转增约15.56亿股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。

　　（三）重整投资的方式及对价

　　1、产业投资人

　　产业投资人大数据公司拟有条件受让实达集团资本公积金转增的股份，受让股份数量约5.45亿股，在重整计划执行完毕后，大数据公司将成为实达集团的控股股东，其受让股份的条件包括：提供重整资金、资产注入、并且承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持。

　　2、财务投资人

　　财务投资人拟有条件受让实达集团资本公积金转增的股份合计约10.11亿股，其受让股份的条件包括：提供重整资金、承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持。

　　（四）产业投资人及财务投资人可指定其他主体作为实达集团重整投资主体，经协议各方确认并与指定主体签署补充协议后，指定主体成为实达集团重整投资主体并继受本协议项下的全部权利义务。

　　（五）各财务投资人承诺与实达集团其他财务投资人以及其他股东不达成或签署任何形式的一致行动人协议，且在成为实达集团股东后不通过任何方式谋求上市公司的控制权。

　　三、对公司的影响

　　本次《重整投资协议》的签订是公司重整程序的必要环节，管理人将根据《重整投资协议》的具体内容并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况，制定重整计划草案并提交福州中院及债权人会议。《重整投资协议》的具体实施相关内容最终以福州中院裁定批准的重整计划为准。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，并且将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，重新走上健康发展的轨道。

　　四、风险提示

　　（一）法院已裁定公司进入重整程序，但重整计划在2021年12月31日前能否获得法院裁定并执行完毕完成存在重大不确定性，并且公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.14条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　（二）公司股票可能因触发财务类强制退市指标而被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所上市规则》第13.3.12条的相关规定，若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之一的，公司股票将被终止上市：

　　1.截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为

　　-1,396,006,722.63元，若公司2021年度期末净资产仍为负值，公司股票将被终止上市。

　　2.若公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或无法表述意见的审计报告，公司股票将被终止上市。

　　（三）随着重整事项的推进，若公司实施资本公积转增股本，公司实际控制人可能发生变更。

　　（四）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《重整投资协议》及附件

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司管理人

　　2021年12月7日