中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会2021年第1次临时会议 决议公告

　　证券代码：000685            证券简称：中山公用           公告编号：2021-077

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第1次临时会议于2021年12月8日（星期三）在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2021年12月5日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<2020年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于<中山公用2021年度经营绩效考核责任书>的议案》

　　根据董事会审议通过的《中山公用2021年、2022至2024年经营考核目标及激励原则》以及公司2021年度预算，结合2020年度的实际经营情况和2021年任务要求，同意公司制订的《中山公用2021年度经营绩效考评责任书》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于珍家山二期扩建项目资产处置的议案》

　　具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于珍家山二期扩建项目资产处置的公告》。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十届董事会2021年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月八日

　　证券代码：000685            证券简称：中山公用           公告编号：2021-078

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于珍家山二期扩建项目资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.为贯彻落实《中山城市生活污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》《中山市黑臭（未达标）水体整治攻坚方案》等文件要求，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资下属公司中山市珍家山污水处理有限公司（以下简称“珍家山污水处理厂”）进行二期扩建，为盘活闲置用地用于项目扩建，拟对部分闲置、利用率低、无使用价值的固定资产进行报废处置，该部分资产净值为1,459万元。

　　2.公司于2021年12月8日召开的第十届董事会2021年第1次临时会议审议通过《关于珍家山二期扩建项目资产处置的议案》，同意对珍家山污水处理厂的部分利用率低的闲置资产进行报废处置。

　　3.本次资产处置事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次处置资产基本情况

　　由于珍家山污水处理厂预留用地分散且形状特殊，使用困难，不利于扩建，但可通过拆除现有利用率低且拆除难度小的闲置构筑物，盘活闲置用地用于本工程的扩建。

　　经盘点，截至2021年10月31日，珍家山污水厂因扩建需要报废的 91项固定资产，原值2,155万元，净值1,459万元（其中房屋及构筑物7项的净值1,455万元，占比99.7%；其余84项资产净值4万元，占比0.3%），详见下表：

　　上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。

　　三、本次处置资产对公司的影响

　　珍家山污水处理厂因扩建需提前报废的固定资产属于资产处置，本次资产处置有利于盘活闲置用地，预计将减少公司2021年度利润总额约1,459万元，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　本次珍家山污水处理厂扩建将进一步扩大公司污水处理业务规模、提升运营效率，符合公司聚焦环保水务的发展战略，有助于巩固公司在中山市城区污水处理的竞争优势。

　　四、备查文件

　　第十届董事会2021年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月八日