湘财股份有限公司2021年 第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600095        证券简称：湘财股份     公告编号：临2021-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生出席现场会议，独立董事程华女士、董事许长安先生以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王锦岐先生、监事李景生先生以通讯方式参会,监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，副总裁兼财务负责人孙景双先生以通讯方式参会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

　　2.01、议案名称：发行债券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：债券面值和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：债券品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：初始换股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、议案名称：挂牌场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14、议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15、议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16、议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：吴钢、张雪婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　湘财股份有限公司

　　2021年12月9日