西部黄金股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金        编号：2021-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监孙建华先生提交的书面辞职报告，孙建华先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍担任公司董事会秘书。根据《公司法》等法律法规的相关规定，孙建华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙建华先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任唐方先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为唐方先生具备担任公司财务总监的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　简历：

　　唐方，男，汉族，1976年1月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任西部黄金新疆矿产品贸易有限公司财务部经理，西部黄金股份有限公司财务部经理，乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司副经理、党支部副书记，奎屯铜冠冶化有限公司副总经理，乌鲁木齐天山星贵金属有限公司党支部书记。

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金     公告编号：2021-076

　　西部黄金股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及新增避免潜在同业竞争承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于控股股东新疆有色变更避免同业竞争承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3为特别决议议案，已获得有效表决权2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

　　律师：聂晓江、张雨帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　西部黄金股份有限公司

　　2021年12月9日