浙江长华汽车零部件股份有限公司关于 高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的 公告

　　证券代码：605018           证券简称：长华股份            公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人、董事会秘书吴伯凡先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司担任其他职务，公司董事会对吴伯凡先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

　　公司于2021年12月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于总经理代行财务负责人职责的议案》，公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

　　同时，为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，董事会聘任章培嘉先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　章培嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　章培嘉先生的联系方式：

　　联系地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路707号

　　电话：0574-63333233

　　传真：0574-63304889-8018

　　电子邮箱：zhangpeijia@zjchanghua.com

　　特此公告。

　　浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　附件：公司董事会秘书简历

　　章培嘉先生：1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任宁波博威合金材料股份有限公司总裁办秘书、上市办主任助理、证券事务代表、董事会秘书，曾任禹顺生态建设有限公司董事会秘书、上海晋拓金属制品有限公司董事会秘书、宁波美诺华药业股份有限公司投资总监等职。现任公司董事会秘书。

　　证券代码：605018          证券简称：长华股份          公告编号：2021-052

　　浙江长华汽车零部件股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2021年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员会认可，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

　　公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年12月8日