合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-128

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第二十一次会议

　　2、 会议通知时间：2021年12月3日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2021年12月8日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体议案内容及意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本议案。

　　经表决，以上议案为5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《内幕信息知情人管理制度（2021年12月修订）》

　　经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021年12月修订）》

　　经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4、审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月24日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23

　　号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第八次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月九日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-129

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会届次：第六届监事会第二十次会议

　　2、会议通知时间：2021年12月3日

　　3、会议通知方式：通讯方式

　　4、会议召开时间：2021年12月8日

　　5、会议召开方式：通讯方式

　　6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为福建省电子信息（集团）有限责任公司或其控制企业通过公开竞标参与公司资产出售，如构成关联交易，交易定价原则亦公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　经表决，以上议案为3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司监事会

　　二二一年十二月九日

　　证券代码：002217          证券简称：合力泰          公告编号：2021-130

　　债券代码：149047          债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于出售资产预计产生关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过产权交易所公开挂牌转让持有的山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）100%股权、淄博新联化物流有限公司（以下简称“新联化物流”）100%股权。具体内容详见公司于2021年11月25日、11月30日在指定信息披露网站上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2021-121）及《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2021-124）。

　　由于公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）或其控制企业拟参与本次合力泰化工100%股权、新联化物流100%股权挂牌转让的公开竞拍，作为潜在交易对手方，如电子信息集团或其控制企业竞得上述标的，本次交易将构成关联交易。

　　2、 本次潜在关联交易经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过（表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票）以及第六届监事会第二十次会议审议通过（表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。关联董事黄爱武、郑澍、郑剑芳、马晓俊、林伟杰、李震先生回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可及独立意见。本次潜在关联交易尚须提交公司股东大会审议，与本次交易有关联关系的股东将回避表决。

　　经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、潜在交易对手方的基本情况

　　公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：863869.977374万元人民币

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有电子信息集团100%股权。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，电子信息集团的总资产为10,381,614.50万元，净资产为2,948,361.92万元。2020年电子信息集团营业收入为4,524,247.92万元，净利润为-344,531.37万元。截止2021年9月30日，电子信息集团的总资产为10,614,236.72万元，净资产为2,961,113.21万元。当期营业收入为3,971,839.22万元，净利润为4,369.11万元。

　　关联关系：电子信息集团为公司控股股东。

　　经查询，电子信息集团不属于失信被执行人。

　　由于参与竞拍主体尚未确定，公司将根据实际结果履行信息披露义务。

　　三、 交易标的

　　本次交易标的为合力泰化工、新联化物流100%股权，标的公司基本情况、权属状况、评估情况、定价依据、股权转让的其他安排等详见公司于2021年11月25日、11月30日在指定信息披露网站上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2021-121）及《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2021-124）。

　　四、 协议的主要内容

　　由于本次交易将通过公开挂牌转让的方式转让，尚未签署交易合同及协议。本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后，按照相关规定进行签署和安排。

　　五、 出售资产的目的和对公司的影响

　　本次转让子公司股权，有利于集中精力和资源聚焦主营业务，有利于公司回笼资金，符合公司发展战略。本次交易如能顺利完成，公司将不再持有合力泰化工、新联化物流股权，合力泰化工、新联化物流股权将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生一定影响；本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格，最终转让价格尚无法确定。

　　六、 本次交易的授权事宜

　　为保证本次交易有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司管理层办理与本次交易有关的各项事宜，包括但不限于：

　　（一） 根据法律、法规和规范性文件的规定，制定、调整和实施本次交易的具体方案，包括但不限于挂牌时机、挂牌价格、产权交易所的选择等具体事宜；

　　（二） 签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议和文件；

　　（三）办理与本次交易相关的报批、挂牌手续办理等事宜；

　　（四）在股东大会已经批准的交易方案范围内，根据国有资产监督管理机构以及其他证券监管部门的规定或要求，对本次交易方案进行相应调整；

　　（五）本次交易在产权交易所成交后，办理工商变更登记及与本次交易有关的其他备案、登记事宜；

　　（六）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的其他事项。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司未在上述有效期内完成股权的交割，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　七、 年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至2021年11月30日，与该关联人电子信息集团已发生的各类关联交易的总金额为11.54亿元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：独立董事认为，控股股东或其控制企业通过公开竞标参与公司资产出售，如构成关联交易，交易定价原则亦公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：独立董事认为公司本次出售资产有利于集中精力和资源聚焦主营业务，有利于回笼资金，符合公司发展战略。本次出售是通过产交所公开挂牌转让，定价方式公平、价格公允；控股股东通过公开竞标参与公司资产出售，如构成关联交易，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。因此，我们同意该事项，并提交公司股东大会审议。

　　九、风险提示

　　（一）电子信息集团或其控制企业拟参与公司本次挂牌转让资产，不构成参与本次交易的承诺，是否最终参与竞拍存在不确定性；本次交易通过公开挂牌竞价转让方式，电子信息集团或其控制企业是否竞得标的股权亦存在不确定性。

　　（二）本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格，最终转让价格尚无法确定。本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月九日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-131

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2021年第八次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于2021年12月24日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第八次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月24日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2021年12月24日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年12月24日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月17日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　提案1：《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。有利害关系股东将回避表决本提案。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年12月20日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李谨、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日上午9：15，结束时间为2021年12月24日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年第八次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。