江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

　　证券代码：301010         证券简称：晶雪节能       公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过关于设立北京分公司、成都分公司、广州分公司的议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会的审批权限，无需提请股东大会审议。

　　本次成立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关事项公告如下:

　　一、拟成立分公司的基本情况

　　（一）江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司

　　1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司；

　　2.分公司类型：股份有限公司分公司；

　　3.分公司负责人：俞礼敬；

　　4.分公司经营场所：北京市（具体地址以实际签订房屋租赁合同确认）；

　　5.分公司经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　（二）江苏晶雪节能科技股份有限公司成都分公司

　　1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司成都分公司；

　　2.分公司类型：股份有限公司分公司；

　　3.分公司负责人：李业盛；

　　4.分公司经营场所：成都市（具体地址以实际签订房屋租赁合同确认）；

　　5.分公司经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　（三）江苏晶雪节能科技股份有限公司广州分公司

　　1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司广州分公司；

　　2.分公司类型：股份有限公司分公司；

　　3.分公司负责人：黄昉；

　　4.分公司经营场所：广州市（具体地址以实际签订房屋租赁合同确认）；

　　5.分公司经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　上述拟成立分支机构的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

　　二、本次成立分公司目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）成立分公司的目的

　　本次成立分公司符合公司发展战略的需要，有助于最大限度地整合优质资源，优化公司的战略布局，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，以充分发挥公司的各方面优势。

　　（二）成立分公司可能存在的风险

　　本次成立分公司经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　本次成立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将进一步规范公司治理结构,健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　（三）成立分公司对公司的影响

　　本次成立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：301010      证券简称：晶雪节能   公告编号：2021-033

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年12月2日以电子邮件及电话方式发出，会议于2021年12月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中范文、贾毅、徐郡饶、刘龙昌以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于设立北京分公司的议案》

　　同意设立江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　2、审议通过《关于设立成都分公司的议案》

　　同意设立江苏晶雪节能科技股份有限公司成都分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　3、审议通过《关于设立广州分公司的议案》

　　同意设立江苏晶雪节能科技股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

　　2021年12月8日