上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金部分归还的公告

　　股票代码：600094、900940       股票简称：大名城、大名城B         编号：2021-083

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日第八届董事局第六次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2021-019）

　　2021年12月8日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金1600万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2021年12月10日

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2021-081

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于公司共赢发展员工持股计划第一期

　　存续期展期的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）共赢发展员工持股计划第一期（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2022年2月12日届满，现经员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，同意对本次员工持股计划存续期展期，存续期延长12个月，即延长至2023年2月12日。

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司于2020年1月21日第七届董事局第三十三次会议、2020年2月12日2020年第一次临时股东大会审议通过《关于<共赢发展员工持股计划第一期>及摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起算，于2022年2月12日到期。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告）

　　截至本公告日，本次员工持股计划持有公司A股股票31,875,600股，占公司总股本的1.29%。

　　二、员工持股计划存续期展期情况

　　根据《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》计划规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含 50%）份额同意及公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，最大程度保障各持有人的利益，2021年12月8日，经本次员工持股计划第二次会议审议同意，对本次员工持股计划存续期予以展期。2021年12月9日，公司第八届董事局第十三次会议审议通过《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的议案》，同意对本次员工持股计划存续期展期，存续期延长12个月，即延长至2023年2月12日。

　　三、独立董事意见

　　本次员工持股计划存续期展期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》等相关文件的要求，不存在损害公司和股东利益的情形、特别是中小股东合法权益的情形。董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，关联董事均回避表决，会议决议合法、有效。公司独立董事同意《公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的议案》。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2021年12月10日

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B     公告编号：2021-082

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第八届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十三次会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的议案》。（详见临时公告2021-081号《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的公告》）

　　公司独立董事发表独立意见。

　　董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名城控股集团有限公司关联方，因名城控股集团有限公司为本次参与员工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2021年12月10日