中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2021-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第八届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2021年12月3日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并提议，会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过以下议案：

　　审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022年7月。会议认为：公司调整该募投项目预定可使用状态日期至2022年7月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二一年十二月十日

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2021-047

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于2021年12月3日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2021年12月9日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中委托出席董事1名，董事邓元发因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<公司员工总量管理办法>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022年7月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临 2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任石庆鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司负责人副职2020年薪酬结算方案的议案》。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投资主体参股设立项目公司，持股比例为0.1%，认缴出资108.7万元，首期出资30万元。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C类）资格预审，并提交资格预审资料。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十日

　　石庆鹏先生简历

　　石庆鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。2000年7月加入中铁二局一公司，2012年6月至2018年6月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018年6月至2020年6月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、西南分公司总经理；2020年6月至2020年12月任公司总经理助理、西南分公司总经理；2020年12月起任公司总经理助理、西南分公司党工委书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票5000股，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600528          证券简称：中铁工业          编号：临2021-048

　　中铁高新工业股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月9日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司募集配套资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，拟调整“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

　　公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币514,054.38万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币395,599.38万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币118,455.00万元，尚未使用的募集资金余额人民币90,945.13万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币13,999.51万元）。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。

　　三、本次部分募投项目延期情况

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　为保证募投项目顺利实施，保证募集资金的合理有效运用，同时提升科技研发水平，经公司谨慎研究决定，拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化，延长后的可使用状态具体日期见下表：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　截至2021年11月30日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已投入12,690万元，完成进度为43.76%，进度滞后。主要有以下原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论，影响开工比原计划推迟一个半月；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长，较预计推迟一个月左右；三是由于新冠疫情影响，工程停工耽误工期近三个月；四是项目筹建组从成本节约方面考虑，反复讨论内部装修方案，不断进行优化调整，占用时间较长，影响工期滞后一个月。目前建设工程主体已完工，消防、电气、给排水及外幕墙工程已完成过半。预计2022年初将开始进行内部装修。为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，保障公司及全体股东利益，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎研究论证，拟将其达到预定可使用状态日期延期至2022年7月。

　　四、公司决策所履行的程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2021年12月9日召开第八届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

　　公司于2021年12月9日召开第八届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，并发表了如下意见：经认真审核，监事会认为，公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至2022年7月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：

　　公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至2022年7月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。

　　五、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月十日