广州广电计量检测股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）本次解除限售的数量为46,153,846股，占公司总股本的8.0236%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月15日（星期三）。

　　一、非公开发行股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行不超过7,500万股新股。公司非公开发行46,153,846股，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　公司非公开发行股票前总股本为529,072,000股，非公开发行股票后总股本为575,225,846股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的8.0236%；其中发行对象及其获得配售的情况如下：

　　公司非公开发行新增股份于2021年6月15日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月，自2021年12月15日起可流通交易。

　　本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

　　1、同意自广电计量本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

　　2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

　　（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月15日（星期三）。

　　2、本次解除限售股份的数量为46,153,846股，占公司总股本的8.0236%，占公司无限售条件股份（本次解除限售股份后）的19.5870%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，涉及证券账户 16户，证券账户均不存在冻结、质押的情形。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

　　5、本次股份解除限售后公司的股本结构：

　　注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

　　四、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司对广电计量本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

　　4、保荐机构对广电计量本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、关于非公开发行股份上市流通的申请书；

　　2、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年12月10日