稿件搜索

中成进出口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2021-86

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年12月9日下午14:30。

　　网络投票时间：2021年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张肇刚先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2021年11月29日，公司股份总数为337,370,728股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份176,398,052股，占公司有表决权股份总数的52.2861%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东10人，代表股份42,145,919股，占公司有表决权股份总数的12.4924%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。