北京新时空科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605178       证券简称：时空科技        公告编号：2021-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年12月9日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司监事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：605178             证券简称：时空科技             公告编号：临2021-046

　　北京新时空科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订对照内容如下：

　　除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：605178          证券简称：时空科技          公告编号：临2021-048

　　北京新时空科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司将进行董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

　　1、经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。根据本次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会由9名董事变更为7名董事组成，若该议案未获股东大会审议通过，公司将再补选2名非独立董事。

　　2、经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。截至本公告日，张善英先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。公司拟向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　全体独立董事已对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名发表了无异议的独立意见。公司将于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述董事会换届选举相关议案。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2021年12月9日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　公司将于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述非职工代表监事换届选举相关议案。此次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工代表监事将共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　三、其他说明

　　前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　宫殿海先生简历

　　宫殿海，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。

　　姜化朋先生简历

　　姜化朋，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理，北京新时空照明技术有限公司济南分公司总经理。现任公司副总经理。

　　闫石先生简历

　　闫石，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公司总经理，北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　王新才先生简历

　　王新才，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017年6月至今任公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　窦林平先生简历

　　窦林平，男，1959年8月1日出生，无境外居留权，高级工程师。1982年7月毕业于北京工业大学。1982年9月到1985年4月就职于北京灯具厂，1984年1月担任设计科副科长；1985年5月到1992年12月就职于北京灯具研究所，任设计标准室主任，1990年1月任研究所副所长；1993年1月到2012年5月，就职于中国照明电器协会，1997年11月当选为常委理事，任副秘书长；2012年6月至2020年11月，就职于中国照明学会，任秘书长，常委理事；2019年11月至今，任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事。

　　张善英先生简历

　　张善英，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张善英先生于中国石油大学（华东）应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二十一年，曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚融创企业管理咨询有限公司副总经理。

　　方芳女士简历

　　方芳，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方芳女士于上海财经大学获得经济学学士学位，于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕士及经济学博士学位。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授，主要研究领域为公司治理、资本市场、财务会计。

　　附件三：非职工代表监事候选人简历

　　孙永明先生简历

　　孙永明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，一级注册建造师。曾任北京星科照明工程有限公司副总经理，北京新时空照明技术有限公司项目经理、产品经理。现任公司子公司内蒙古智城时空科技有限公司总经理。

　　魏鹏伟先生简历

　　魏鹏伟，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电路与系统专业，工程师职称，国家注册一级建造师。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程师、电力电子技术产品开发负责人，西安联盛能源科技有限公司技术部经理，现任北京新时空科技股份有限公司工程管理部副总监。

　　证券代码：605178         证券简称：时空科技        公告编号：2021-044

　　北京新时空科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年12月9日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由总经理、董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

　　根据《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会由9名董事变更为7名董事组成；如修订《公司章程》的议案未获公司股东大会审议通过，公司将再补选2名非独立董事。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核，提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人还需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年12月27日召开北京新时空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：605178        证券简称：时空科技        公告编号：2021-047

　　北京新时空科技股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月27日   14点30分

　　召开地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月27日

　　至2021年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上审议事项已经本公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证

　　券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2021年12月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　(二) 登记地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台

　　(三) 登记方式：

　　1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

　　3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4. 以上文件报送以2021年12月24日17:00前收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：王雪

　　电话：010-87227460

　　传真：010-87765964

　　邮箱：zqsw@nnlighting.com

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

　　（三）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。 股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京新时空科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，及参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：