贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司关于召开2021年 第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603458       证券简称：勘设股份      公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月28日 14点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月28日

　　至2021年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年12月10日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年12月27日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年12月27日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2） 邮政编码：550081

　　（3） 联系电话：0851-85825757

　　（4） 传真：0851-85825757

　　（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

　　（6） 联系人：黄国建

　　2. 会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2021-049

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>》 的议案。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年 12月11日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2021-050

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理管小青先生的辞职报告，管小青先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务；管小青先生辞去董事职务后仍在公司继续担任副总经理及海外事业部总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，管小青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　管小青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对管小青先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东张林先生推荐，董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案，同意补选廖廷军先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖廷军先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　附件

　　廖廷军先生简历

　　廖廷军，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师，中级经济师，2013年6月获中南财经政法大学管理学学士学位，2020年6月获贵州大学工商管理硕士学位。2013年7月到勘设股份工作，2017年5月至今任公司财务部副部长，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截止本公告日，廖廷军先生持有本公司股票39208股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份        公告编号：2021-047

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年12月10日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年12月3日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相关事宜》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会》的议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-048

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2021年12月10日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2021年12月3日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月11日