福建福能股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2021-075

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监许建才先生的辞职报告。许建才先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务。公司第十届董事会第三次临时会议同意许建才先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2021-076

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2021年12月5日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2021年12月10日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。

　　董事会同意许建才先生因工作变动辞去公司财务总监的职务；经公司总经理叶道正先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任巫立非先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　附：管理人员简历

　　巫立非，男，汉族，中国国籍，1969年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，会计师。现任福建福能股份有限公司财务总监；曾任福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。