润建股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2021-115

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月10日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年12月7日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于成立全资子公司的议案》

　　为进一步推动公司新能源业务的发展，拓展新能源开发、光伏运维等项目，董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司横州润曦能源有限公司（最终名称以审批为准，以下简称“润曦能源”），公司持有润曦能源100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司于2021年12月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月11日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-116

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开的第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

　　一、本次投资概述

　　为进一步推动公司新能源业务的发展，拓展新能源开发、光伏运维等项目，董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司横州润曦能源有限公司（最终名称以审批为准，以下简称“润曦能源”），公司持有润曦能源100%股权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次设立全资子公司仍需要当地工商部门审批通过后方可实施。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：公司以自有资金出资。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：横州润曦能源有限公司

　　注册地址：广西壮族自治区横州市禤村88号

　　注册资本：人民币1亿元

　　经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；电力设施器材销售；工程管理服务；建设工程施工；供电业务；认证服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；仪器仪表修理；仪器仪表制造；专用设备修理；；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

　　【上述信息均以审批为准。】

　　3、股权结构

　　公司持有润曦能源100%股权。

　　三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的、影响

　　公司本次设立全资子公司主要基于公司新能源业务市场拓展需要，润曦能源将深入拓展新能源开发、光伏运维等相关业务，进一步推动公司新能源业务的发展，提升公司的整体竞争能力。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、投资审批风险

　　公司本次设立子公司需注册地工商行政部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险

　　新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月11日