中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2021-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月2日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》 (2021年修订草案）。

　　（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》 (2021年修订草案）。

　　（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》 (2021年修订草案）。

　　（四）审议并通过了《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任马韶竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理境内外证券事务和信息披露等事宜。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

　　（六）审议并通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年12月下旬在北京召开2021年第二次临时股东大会，并审议以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案；

　　（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　（三）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（四）关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　（五）关于更新《保理合作框架协议》的议案。

　　董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2021年第二次临时股东大会的通知。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议

　　证券代码：601068     证券简称：中铝国际     公告编号：临2021-048

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司及股东的合法权益，根据相关规范运作的要求及法律法规的有关规定，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）有关条款进行相应修订。

　　2021年12月10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的具体修订内容

　　《公司章程》其他条款不变。

　　二、《股东大会议事规则》具体修订内容

　　《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　三、《董事会议事规则》具体修订内容

　　《董事会议事规则》其他条款不变。

　　四、《监事会议事规则》具体修订内容

　　《监事会议事规则》其他条款不变。

　　上述对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订还需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：601068  证券简称：中铝国际 公告编号：临2021-049

　　中铝国际工程股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表李刚先生的辞呈。李刚先生因个人事业发展需要，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，李刚先生不再担任公司任何职务。公司董事会对李刚先生在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示感谢！

　　公司于2021年12月10日召开公司第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马韶竹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

　　马韶竹女士于2016年1月15日参加上海证券交易所第六十八期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券事务代表马韶竹女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82406806

　　传真：010-82406666

　　邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

　　地址：北京市海淀区杏石口路99号C座

　　特此公告。

　　附件：马韶竹女士简历

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议

　　附件：

　　马韶竹女士简历

　　马韶竹，女，37岁，现任公司总裁办公室（董事会办公室）高级业务经理。大学毕业、理学学士，经济师。拥有10余年的证券事务工作经验，历任公司下属子公司中铝国际（天津）建设有限公司信息中心程序员、综合管理员、总经理办公室文秘，公司H股上市办公室成员、A股上市办公室成员、委内瑞拉分公司业务经理、董事会办公室业务经理等职务。