广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2021-临073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》；

　　为加强公司董事会建设，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为。

　　（二）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定公司<总经理工作规则>的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《总经理工作规则》。

　　（三）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临074）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2021年12月10日