鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司副总经理唐猛先生自2021年9月13日起代行董事会秘书职责，截至2021年12月12日代行期满三个月。因疫情原因，此间未能参加董事会秘书任职资格考试。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2021年12月13日起，公司董事长、法定代表人杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年12月10日