中粮生物科技股份有限公司 关于公开挂牌转让黄龙食品工业有限公司股权的提示性公告

　　股票代码：000930         股票简称：中粮科技        公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　黄龙食品工业有限公司（以下简称黄龙公司）系中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司，公司间接持有其 59.431%股权，为优化资产结构和产业布局，中粮科技下属子公司拟通过公开挂牌方式转让持有的黄龙公司59.431%股权，以黄龙公司2021年9月30日净资产评估值为定价参考依据。铿昌有限公司GREEN CHARM LIMITED 持有黄龙公司57.136%股权将以17,169.974万元公开挂牌转让，中粮生化能源（公主岭）有限公司持有的黄龙公司2.295%股权将以689.672万元公开挂牌转让。具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

　　由于本次股权转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：黄龙食品工业有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　成立日期：1990年11月26日

　　注册资本：5,405.33万美元

　　法定代表人：孙本军

　　注册地址：吉林省公主岭市公主东大街3588号

　　主营业务：生产淀粉及淀粉制品（食用玉米淀粉）、淀粉糖（葡萄糖浆、麦芽糖浆、啤酒用糖浆）、食用植物油；饲料产品（玉米蛋白粉、喷浆玉米皮）；混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌+酿酒酵母+植物乳杆菌）；其他副产品（包含但不限于玉米胚芽粕、玉米原油、玉米浆）（以上各项涉及行政许可和专项审批的按照国家规定办理）；粮食（玉米）收储、销售、物流、包装及相关行业的技术开发和信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.公司股权结构

　　注：香港铿昌有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司为本公司下属子公司。

　　3.主要财务数据

　　单位：万元

　　本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）股权转让审计、评估情况

　　根据黄龙公司2021年9月30日审计、评估报告，审计和评估情况如下：

　　1.股权转让审计情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《黄龙食品工业有限公司审计报告》（天职业字〔2021〕42198号），截至2021年9月30日黄龙公司资产总额52,537.88万元，负债总额29,426.20万元，所有者权益23,111.68万元，未分配利润-19,036.12万元。2021年1-9月实现营业收入119,359.77 万元，净利润-7,324.52万元。

　　2.股权转让评估情况

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的《铿昌有限公司、中粮生化能源(公主岭)有限公司、粤海广南（集团）有限公司拟转让所持黄龙食品工业有限公司99.431%股权所涉及的黄龙食品工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2021〕第2201号），经资产基础法评估结果，黄龙公司评估基准日股东全部权益账面价值为23,111.68万元，股东全部权益评估值为30,051.05万元，评估增值6,939.38万元，增值率30.03%。

　　（三）其他说明

　　本次交易完成后，公司不再持有黄龙公司股权。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　本次股权最终转让价格、交易标的交付状态、款项交付和过户时间等在挂牌交易后签署产权交易合同确定。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次股权转让不涉及人员安置情况。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次挂牌转让黄龙公司59.431%股权符合公司战略发展和经营需要，有利于优化公司资产结构和产业布局，本次交易不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.《黄龙食品工业有限公司审计报告》

　　2.《铿昌有限公司、中粮生化能源(公主岭)有限公司、粤海广南（集团）有限公司拟转让所持黄龙食品工业有限公司99.431%股权所涉及的黄龙食品工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2021年12月10日