乐凯胶片股份有限公司担保公告

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片       公告编号：2021-066

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保；截止2021年11月30日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保2,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准

　　一、担保情况概述

　　公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信6.6亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯”）、保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“进出口”）北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。2021年12月13日公司八届十八次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 乐凯医疗科技有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：文军

　　医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为AA。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额47,258万元、负债总额7,503万元，资产负债率16%，净资产39,755万元，营业收入50,153万元、净利润6,506万元。无银行贷款，流动负债总额7,503万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2021年9月30日，该公司资产总额50,142万元、负债总额6,110万元，资产负债率12%，净资产44,032万元，营业收入46,439万元、净利润6,229万元。无银行贷款，流动负债总额5,577万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　2、 汕头乐凯胶片有限公司

　　注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

　　法定代表人：曹志强

　　经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为A+。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额17,952.23万元、负债总额4,074.38万元，资产负债率22.62%，净资产13,936.55万元，营业收入19,720.67万元、净利润5.08万元。无银行贷款，流动负债总额4,074.38万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2021年9月30日，该公司资产总额17,783.21万元、负债总额4,118.22万元，资产负债率23.16%，净资产13,664.99万元，营业收入17,277.51万元、净利润-271.55万元。有财务公司贷款2,000万，流动负债总额4,118.22万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、 保定乐凯影像材料科技有限公司

　　注册地点：保定市乐凯南大街6号

　　法定代表人：王会

　　经营范围：信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售；银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务；环保设备加工、安装、维修（以上加工项目须取得环保部门审批后方可开展经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售；聚氨酯粘合剂无储存的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额5,280.84万元、负债总额912.14万元，资产负债率17.27%，净资产3,049.9万元，营业收入5,699.23万元、净利润681.37万元。无银行贷款，流动负债总额912.14万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2021年9月30日，该公司资产总额4,957.66万元、负债总额624.02万元，资产负债率12.59%，净资产4,333.65万元，营业收入4,584.04万元、净利润278.95万元。无银行贷款，流动负债总额624.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　4、 保定乐凯进出口贸易有限公司

　　注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街6号院内东办公楼311室商用

　　法定代表人：刘向军

　　经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A-。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额1,070.38万元、负债总额933.3万元，资产负债率87.19%，净资产137.08万元，营业收入3,669.22万元、净利润87.78万元。无银行贷款，流动负债总额933.3万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2021年9月30日，该公司资产总额846.38万元、负债总额597.07万元，资产负债率70.54%，净资产249.31万元，营业收入4,018.99万元、净利润112.2万元。无银行贷款，非银行金融机构贷款（航天科技财务有限公司）、流动负债总额597.07万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　5、 北京乐凯胶片销售有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：高新

　　经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询（不含投资）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。

　　截止2020年12月31日，该公司资产总额8,580万元、负债总额7,328万元，资产负债率85%，净资产1,252万元，营业收入40,308万元、净利润23万元。无银行贷款，流动负债总额7,328万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2021年9月30日，该公司资产总额8,275.61万元、负债总额6,832.31万元，资产负债率82.56%，净资产1,443.30万元，营业收入33,497.68万元、净利润197.39万元。无银行贷款，流动负债总额6,832.31万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司2022年向航天科技财务有限公司申请集团授信6.6亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。在乐凯医疗、汕头乐凯、乐凯影像科技、进出口、北京销售公司需要时，公司可在总额度内按需划分。公司对上述各子公司在航天科技财务有限公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。八届十八次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年11月30日公司为汕头乐凯向航天科技财务有限公司在授信额度内的贷款2,000万元提供了担保，担保额占2020年12月31日公司经审计净资产25.92亿元的0.77%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

　　六、上网公告附件

　　1、 被担保人最近一期的财务报表

　　2、 被担保人营业执照复印件

　　3、 审议相关议案的董事会决议

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-063

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年12月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年12月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、 关于公司2022年年度日常关联交易事项的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司2022年年度日常关联交易事项公告》。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的关联交易事项公告》。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、 关于公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

　　根据公司2022年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信6.6亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　五、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　六、 关于设立募集资金专用结算账户的议案

　　在建设银行保定天威西路支行、光大银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　七、 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　同意公司于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-064

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2022年年度日常关联交易事项公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2022年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化

　　● 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　2021年12月13日，公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　(二) 公司独立董事对本次交易的事前认可意见

　　针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

　　(三) 公司独立董事对本次交易发表独立意见

　　1、根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。

　　2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。

　　(四) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　(五) 2022年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人滕方迁，注册资金人民币306,006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020年净资产707,101.26万元，净利润9,647.15万元；2021年1至9月净资产722,200万元，净利润10,808万元，为公司控股股东。

　　乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号路，法定代表人范文兴，注册资金人民币3,035万元，经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。；2021年1至9月净资产3,571万元，净利润392万元，与公司受同一公司控制。

　　保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号 ，法定代表人李彦斌，注册资金922.8498万元，经营范围:经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销售。2021年1至9月净资产11,122.5万元，净利润655.5万元本公司股东，与公司受同一公司控制。

　　河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址河北省保定市乐凯南大街6号，法定代表人章成行，注册资金4000万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询（在资质证范围内经营）；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020年净资产10,531.21万元，净利润240.77万元；2021年1至9月净资产12,284.70万元，净利润142.99万元，与公司受同一公司控制。

　　乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路718号，法定代表人张涛，注册资金人民币104420万元，经营范围：感感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受材料、印刷设备和器材的制造和经销，涤纶树脂、有机物的技术开发，新能源、新材料的技术开发和生产，食品添加剂、调味品、辣椒碱销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。2020年净资产186,469.99万元，净利润2,994.20万元；2021年1至9月净资产190,000万元，净利润1,113万元，与公司受同一公司控制。

　　合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园，法定代表人刘世军，注册资金771060327.32元，经营范围:聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术）,2020年净资产66,304.92万元，净利润8,045.05万元；2021年1至9月净资产76,000万元，净利润9,000万元，与公司受同一公司控制。

　　保定乐凯新材料股份有限公司, 保定市和润路569号，法定代表人为张云飞, 注册资金人民币20,262万元，经营范围包括磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。2020年净资产67,393万元，净利润-2,517万元；2021年1至9月净资产68,114万元，净利润116万元，与公司受同一公司控制。

　　沈阳感光化工研究院有限公司，沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金人民币3,000万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造），来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院和直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年净资产4,545.15万元，净利润26.37万元；2021年1至9月净资产2,917万元，净利润-245万元，与公司受同一公司控制。

　　昆山乐凯锦富光电科技有限公司，昆山经济技术开发区富春江路1266号，法定代表人王辉，注册资金人民币1亿元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021年1至9月净资产8,155.15万元，净利润36.01万元，与公司受同一公司控制。

　　连云港神舟新能源有限公司，注册地址江苏，法定代表人吴昊，注册资金25,000万元，经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控制方控制。

　　浙江南洋科技有限公司，浙江省台州市开发大道388号，法人代表邵雨田，注册资金人民币7，500万，经营范围：电容器用薄膜，光学级聚酯薄膜，太阳能电池背材膜，包装膜，电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发，安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年1至9月份净资产183,480.84万元，净利润7,275.67万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金6200万元，经营范围: 销售食品；互联网信息服务；工程和技术研究发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸易咨询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）： 货物进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制满化学品）， 文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售食品；互联网信息服务；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸易咨询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）： 货物进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制满化学品）， 文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2021年1至9月份净资产14,535万元，净利润1,206万元，与公司受同一最终控制方控制。

　　浙江长兴航天电源技术有限公司，浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道399号，法定代表人胡伟浩，注册资本人民币5000万元，经营范围：动力、便携、储能电源系统的研发、设计、集成和销售、技术咨询、技术服务及转让；电源配件和原材料（不含危险化学品）销售；电池领域内及相关配套设备技术研发、生产、咨询、服务、工业设计，软件开发，系统集成及技术转让；机电设备的安装、维修；自有厂房租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天长征装备制造有限公司, 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)驿都中路189号，法定代表人为唐化新, 注册资金人民币22,000万元, 经营范围包括制造航天运载系统，制造、销售：航天专用设备、卫星电视地面接收系统、机电设备、工业机器人零件、模具、工业配件；产品物理性检测服务、产品射线和超声波检验服务；计量服务、计量器具监测服务、普通货运、装卸搬运服务、吊装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天烽火伺服控制技术有限公司, 成都市温江区柳城长安路198号，法定代表人为魏东, 注册资金人民币 16,000万元, 经营范围包括伺服控制技术、软件的研发；研发、制造、销售：伺服机构、舵机、制导与控制系统、工业自动化控制系统及设备、油气田专用设备及工具、液压元件、气压元件、机电元件、集成电路、汽车配件、塑料制品及零件、橡胶制品及零件、切削工具；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；动力设备安装（锅炉安装）；压力管道安装；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天川南火工技术有限公司, 泸州市江阳区龙腾路9号，法定代表人为谢鲁, 注册资金人民币10,000万元, 经营范围包括火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　北京航天特种设备检测研究发展有限公司, 北京市丰台区云岗西路17号院，法定代表人为王凯文, 注册资金人民币500万元, 经营范围包括检验检测服务；特种设备检验检测服务；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压力容器修复、管道焊接；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2021-067

　　乐凯胶片股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师434人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户23家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。16名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：王宏利，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：董丽，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：何峰， 1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用98万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 7.20 万元，其中：年报审计费用 70万元，较上年增加 5 万元； 内控审计费用 28万元，较上年增加 2.20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，以往年度该事务所为公司提供财务报表、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，费用分别为70万元和28万元。

　　同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1. 独立董事的事前认可意见

　　我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为其具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

　　2. 独立董事意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构、内部控制审计机构并向其支付相关报酬，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表、内部控制审计机构，费用合计人民币98万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-068

　　乐凯胶片股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月29日   14点00分

　　召开地点：公司办公室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月29日

　　至2021年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届董事会第十八次会议讨论通过，并于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于2021年12月24日上午9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：保定市乐凯南大街6号   邮政编码：071054

　　联系人：魏先生                联系电话：0312-7922878  传真：0312-7922691

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-065

　　乐凯胶片股份有限公司关于

　　与航天科技财务有限公司开展金融服务

　　相关业务的关联交易公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案所涉及事项尚需要提交股东大会审议

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　2、过去12个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　一、 关联交易概述

　　根据业务拓展需要，公司拟与航天科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）在法律法规允许的范围内，在其提供比其他商业银行更优服务的条件下，开展存、贷款、结算等金融服务相关业务，合约期限三年，合约期内日均交易额不超过5,000万元人民币。

　　截至2021年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币10,000.00万元，存款余额为39,919.45万元。

　　财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　企业名称：航天科技财务有限责任公司

　　法定代表人：史伟国

　　注册资本：650,000万元

　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　财务公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由集团公司等16家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价值、创造价值。

　　财务公司主要财务指标如下：截至2021年10月31日，资产总额为16,616,085.48万元，净资产为1,451,790.85万元；实现营业收入333,167.26万元，净利润148,606.43万元。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　交易的名称和类别：与关联人开展存贷款等金融服务相关业务

　　交易标的：详见本公告一、关联交易概述

　　四、 关联交易的主要内容和履约安排

　　交易主要内容：详见本公告一、关联交易概述。

　　交易履约安排：公司将在股东大会批准上述关联交易后再行签署相关协议。

　　五、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与财务公司开展存贷款等金融服务相关业务，是根据2022年度公司经营计划审慎测算的，是公司生产经营所必需的。财务公司向公司提供的存贷款利率将优于商业银行，不收取结算手续费和工本费，业务审批流程短，效率更高。作为集团公司内部的金融服务供应商，财务公司对公司的运营情况有较为深入的了解，沟通顺畅，可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务，提高资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司股东的利益。

　　六、 关联交易审议程序

　　1. 董事会审议情况

　　公司于2021年12月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。由6位非关联方董事投票表决并一致通过,同意提交股东大会审议。

　　2. 独立董事事前认可意见：

　　针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　3. 独立董事意见：

　　(1) 公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，我们进行了事前审查与研究，我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。

　　(2) 该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　(3) 该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(4) 董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、 备查文件

　　1. 公司第八届十八次董事会决议

　　2. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的事前认可意见

　　3. 公司独立董事关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的独立意见

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月13日