浙江交通科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2021-100

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在宁波建设有10万吨顺酐、7万吨BDO、10万吨聚碳酸酯等装置，因市场、技改、工艺优化等多种原因，使部分资产处于已经或即将被闲置、终止使用且无盘活、无法继续的状态，公司及子公司根据资产减值管理办法对固定资产进行认真核查，公司拟对子公司资产计提减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　浙铁江宁自投产以来，公司生产的BDO系列产品成本倒挂，因后续资产技改难度大，该装置一直处于闲置状态。公司通过项目技改、工艺改进、质量等多方面进行盘活资产，充分再利用，但该装置仍有部分资产处于闲置状态，对公司经营业绩造成一定影响。

　　浙铁大风自投产以来，公司聚焦生产10万吨聚碳酸酯产品，经过多年工艺优化及技术更新，提升了产品的多样性和适应性。随着主要原料双酚A国内采供能直接满足PC产品生产所需，原投资建设的部分装置将处于闲置状态，对公司经营业绩造成一定影响。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对浙铁江宁和浙铁大风进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产拟进行计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　公司2021年计提资产减值准备的资产为10万吨顺酐、7万吨BDO、10万吨聚碳酸酯等装置，其资产为非流动资产（包括建筑物类固定资产、设备类固定资产和无形资产—其他无形资产），截止2021年10月份，浙铁江宁和浙铁大风总资产组合账面价值为437,392.37万元，已累计计提折旧及摊销费 223,621.88万元，账面净值为 213,770.49万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司拟对子公司资产计提资产减值准备，本次计提减值准备公司预计区间为 1.4亿元至1.9亿元之间，将对公司2021年度经营业绩产生一定影响。本次计提资产减值准备金额尚未经资产评估机构确认，待取得资产评估机构的评估报告后，公司将及时对外公告。

　　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，在确认资产可收回金额时“应当按资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。”

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明。

　　经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　经过审核，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2. 公司第八届监事会第六次会议决议；

　　3. 公司独立董事对相关事项的独立意见；

　　4. 公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2021-101

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司关于召开公司

　　2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人:公司董事会。

　　3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.召开时间：

　　现场会议开始时间:2021年12月29日（星期三）下午2:00

　　网络投票时间2021年12月29日—2021年12月29日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日交易时间：即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日:2021年12月22日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年12月22日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）持续督导机构。

　　8.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　特别说明：

　　提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　（二）议案具体内容

　　提案1经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1.现场登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2021年12月22日下午4:30前送达公司董事会办公室（证券投资部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

　　2.现场登记时间:2021年12月22日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。

　　3.现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室（证券投资部）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人:邹宏

　　电话:0571-87569087

　　传真:0571-87569352

　　地址:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室（证券投资部）（邮编310051）

　　2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件1:参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2:授权委托书。

　　特此通知。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2021年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码:362061

　　2.投票简称:浙交投票

　　3.提案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2021-102

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月10日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 监事会会议审议情况

　　（一）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会主席吕江英、监事李锋、周中军作为关联监事回避了该议案的表决，本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　二、 备查文件

　　1. 公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2021年12月14日