中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2021-069

　　债券代码：110807          债券简称：动力定01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（中国动力或公司）第七届监事会第九次会议于2021年12月13日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月1日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体详见2021年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2021-070）和《中国动力监事会议事规则》（2021年12月修订）。

　　二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善 公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益， 促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二二一年十二月十四日

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2021-065

　　债券代码：110807          债券简称：动力定 01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定 02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于防范控股股东及关联方占用资金

　　管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。根据《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修改）相关规定，拟对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　上述《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　除上述主要修改内容外，《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》其他主要内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2021年12月修订）。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月十四日