稿件搜索

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会十次会议决议公告

  证券代码:000568    证券简称:泸州老窖   公告编号:2021-54

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会十次会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月10日以邮件方式发出,截止会议表决时间2021年12月13日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司定于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容参见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  2.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法>的议案》。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司董事会

  2021年12月14日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net