厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日10:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议于2021年12月9日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　董事会认为，为提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金的原则，并结合公司的实际经营情况，同意将版权大数据建设项目实施期限延长至2023年12月31日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2021年11月30日的募集资金结余77,523.04万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000万元购买现金管理产品中，其中18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余42,976.96万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

　　议案具体内容详见2021年12月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议表决。

　　公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

　　公司独立董事的独立意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于公司召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年12月29日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2021年度第三次临时股东大会。

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：002235           证券简称：安妮股份     公告编号： 2021-067

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日11:30在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于2021年12月9日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事经核查认为，公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议表决。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-068

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2023年12月31日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金30,023.04万元永久补充流动资金，具体情况公告如下：

　　一、募集配套资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号）验证确认。

　　（二）募集资金的存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中。

　　因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下：

　　公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况

　　截至本核查意见出具之日，公司共进行了7次募集资金暂时性补流，情况如下：

　　公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过12个月。

　　截至本核查意见出具之日，2021年10月13日审议通过的补流，目前仍在使用期间内，尚未归还。

　　（四）募投项目进行现金管理的情况

　　经公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2021年11月30日，公司使用暂时闲置的募集资金61,000万元购买现金管理产品（大额存单3,000万元,结构性存款58,000万元）。

　　（五）募投项目延期的情况

　　公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到2021年12月31日。

　　二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况

　　截至2021年11月30日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：

　　其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2021年11月30日，募集资金结余77,523.04万元，其中银行存款4,523.04万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额61,000万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金12,000万元。

　　为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：

　　版权大数据建设项目实施期限延长至2023年12月31日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2021年11月30日的募集资金结余77,523.04万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000万元购买现金管理产品中，其中18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余42,976.96万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

　　三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因

　　互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使IP交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于IP交易下的影视、游戏衍生减少。

　　公司变更募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质IP作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。

　　公司版权大数据平台的后续建设所需资金47,500万的投资计划：

　　1、版权大数据平台后续的升级建设，互联网的快速发展要求公司根据市场及客户需求不断升级完善平台，包括但不限于系统、数据、服务器、配套软硬件的升级改造；未来通过不断升级版权大数据平台，公司将版权大数据平台与版权创新基地示范区建设相结合，在现有已落成的基地的基础上，继续打造版权创新基地示范区。项目预计未来投资如下表：

　　单位：万元

　　2、优质作品版权孵化费用，随着版权大数据平台的投入运营，公司能够通过数据内容进行深度的数据挖掘与孵化高潜力的作品，更好地服务于版权创作者，实现版权IP商业化；

　　2.1、IP授权信息服务平台，为版权大数据平台的延伸，根据IP品牌营销授权，IP生产信息需求，建立IP介绍标准化模板，通过数据标签进行IP信息分析，IP素材库管理，IP需求实际等功能，满足对IP快速匹配和查询功能。

　　2.2、IP商业化开发，基于公司在知识产权现有业务的积累，持续发挥在客户资源，政府和企业客户资源，技术开发能力的优势，围绕业务场景，重点IP，拓展IP商业化变现，增强IP资产开发和运营能力。项目预计未来投资如下表：

　　单位：万元

　　四、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响

　　本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、相关承诺

　　就本次将节余募集资金永久补充流动资金事项，公司承诺如下：

　　（一）不影响募集资金项目的实施；

　　（二）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

　　（三）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　（四）公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、监事会的意见

　　公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。

　　七、独立董事的意见

　　公司本着谨慎投资的原则，将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　八、独立财务顾问核查意见

　　经核查，本独立财务顾问认为：此次募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流的议案事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流事宜无异议。

　　九、备查文件

　　1、厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

　　2、厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2021-069

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2021年度第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十八次会议。会议决议于2021年12月29日召开公司2021年度第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会八议决定于2021年12月29日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2021年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年 12月29日14:30

　　网络投票时间：2021年12月29日～2021年12月29日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年12月29日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年 12月29日9:30至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年12月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　（1）上述议案已经公司2021年12月13日第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间：2021年12月29日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此通知。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日9:30至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2021年度第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月29日召开的厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。